证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号:2014-041



                    湖北能源集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议

于2014年8月26日在公司502会议室召开。公司已于2014年8月18日以传真或送达

方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4

人，监事楼坚因工作原因未能亲自出席会议，委托监事刘承立代为表决。公司董

事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。会议由监事会主席刘承立先生主持。

    与会监事以记名表决方式审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》
   经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称
“公司”）2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 508,633,719.84 元，
截至 2014 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 88,846,602.32 元，母公司资本公积
金 8,509,410,421.04 元，股本总额 2,674,374,839 元。
   鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，为使投资者能够分享公司的
经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，公司报告期末不进行利润分配，同
时以报告期末总股本 2,674,374,839 股为基数，实施以资本公积金每 10 股转增
10 股的方案。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                        湖北能源集团股份有限公司监事会

                                            二○一四年八月二十六日