独立董事关于公司 2014 年半年度
       利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提
交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的 2014 年半
年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
   经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称
“公司”）2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 508,633,719.84 元，
截至 2014 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 88,846,602.32 元，母公司资本公积
金 8,509,410,421.04 元，股本总额 2,674,374,839 元。

    鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，为使投资者能够分享公司的

经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，本报告期末不进行利润分配，同时

以报告期末总股本 2,674,374,839 股为基数，实施以资本公积金每 10 股转增 10

股的方案。

    公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司

将来生产经营的资金需求。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需

提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中

小股东合法权益的情形。




                                    独立董事：易旺青     方国建    夏成才

                                                  二〇一四年八月二十六日