证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-047
湖北能源集团股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知及召开情况
1、会议通知情况
公司董事会分别于 2014 年 8 月 28 日和 9 月 10 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开 2014 年第三次临
时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2014 年 9 月 11 日—2014 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9
月 12 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2014 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 12 日下午 15:00 期间
的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街 96 号公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的整体情况
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共119人，代表有表
决权的股份数为2,005,011,037股，占股权登记日（2014年9月5日）有表决权股份
总数的74.9712%。其中持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数
196,883,855股，占股权登记日有表决权股份总数的7.3619%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
1,681,174,283股，占公司有表决权股份总数的62.8623%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东116人，代表有表决权的股份数为323,836,754股，占公
司有表决权股份总数的12.1089%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,791,037 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9890%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
持股5%以下中小投资者的表决情况：同意196,663,855股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.8883%；反对220,000股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的0.1117%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的0%。
（二）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,521,537 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9756%；反对221,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
268,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0134%。
（三）审议通过了《关于发行公司债券的议案》
会议通过逐项表决审议了《关于发行公司债券的议案》
1、关于本次发行公司债券的发行规模
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
2、关于本次发行公司债券的品种和期限
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
3、关于本次发行公司债券的发行方式
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
4、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
5、关于本次发行公司债券还本付息方式
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
6、关于本次发行公司债券的债券利率
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
8、关于本次公司债券的承销方式
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
9、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
10、关于本次发行公司债券决议的有效期
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的
议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
（五）审议通过了《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的
议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 2,004,520,637 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9755%；反对220,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0110%；弃权
270,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0135%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁黎 周迪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
