证券代码：000883            证券简称：湖北能源         公告编号：2014-054



                      湖北能源集团股份有限公司
                  第八届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 10 月 29 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议通知已通过传真或送达方
式发出。董事会 9 名董事均参会并参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：
       （一）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》
       《2014 年第三季度报告正文》于 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
       会议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调
整，符合新会计准则的规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，因此，同意本次会计政策的变更。
       《关于公司会计政策变更的公告》于 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券
报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （三）审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
   鉴于公司于 2014 年 9 月 22 日实施了资本公积金转增股本方案，因此，公司
拟修订《公司章程》中相应内容，具体如下：
                修改前                               修改后
       第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币

2,674,374,839 元。                    5,348,749,678 元。

       第十九条 公司的股本总额为           第十九条 公司的股本总额为
2,674,374,839 股，全部为普通股。      5,348,749,678 股，全部为普通股。


   原章程其他条款不变。

   《湖北能源集团股份有限公司章程》(草案)于 2014 年 10 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   特此公告。


                                        湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                二〇一四年十月二十九日