湖北能源:第八届董事会第四次会议决议公告2014-10-30
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2014-054
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 10 月 29 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议,本次会议通知已通过传真或送达方
式发出。董事会 9 名董事均参会并参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案:
(一)审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》
《2014 年第三季度报告正文》于 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
(二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调
整,符合新会计准则的规定及公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,因此,同意本次会计政策的变更。
《关于公司会计政策变更的公告》于 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券
报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
(三)审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司于 2014 年 9 月 22 日实施了资本公积金转增股本方案,因此,公司
拟修订《公司章程》中相应内容,具体如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,674,374,839 元。 5,348,749,678 元。
第十九条 公司的股本总额为 第十九条 公司的股本总额为
2,674,374,839 股,全部为普通股。 5,348,749,678 股,全部为普通股。
原章程其他条款不变。
《湖北能源集团股份有限公司章程》(草案)于 2014 年 10 月 30 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn),尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日