证券代码：000883         证券简称：湖北能源         公告编号：2015-006



                    湖北能源集团股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 1 月 23 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第八届董事会第五次会议，本次会议通知已通过传真或送达方式
发出。董事会 9 名董事均参会并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方
式审议并一致通过了以下两项议案：
    一、   审议通过了《关于参与华清公司破产资产竞拍议案》
    为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，会
议同意公司以不超过 16 亿元的举牌价格参与华清公司江坪河水电站和淋溪河水
电站等破产资产竞拍，并授权公司经营层办理相关竞拍事宜。若竞拍成功，公司
投资江坪河、淋溪河电站项目将另行履行相关程序。
    本次竞拍事项具体内容详见公司于 2015 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《湖北能源集团股份有限公司关于竞拍华清公司破产资产成功的公告》。
     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。



   二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北能源集团股份有限公司章程》

等相关法律、法规和制度的规定，公司董事会审议通过了关于召开2015年第一次

临时股东大会的议案，会议召开具体时间及相关事项另行公告。
       表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



                                            湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                    二〇一五年一月二十六日