证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号:2015-018



         湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“湖北省国资委”）

拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，

公司股票自2014年11月18日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次

进展情况公告。

    2015年3月19日，公司接湖北省国资委书面通知，湖北省国资委已就合作事

宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，协议主要内容

如下：

    一、合作机遇

    三峡集团是有着雄厚实力和良好效益的中央国有企业，承担着“建设三峡、

开发长江”的历史使命，在目前国企改革背景下，希望加大与地方政府和能源企

业的合作。湖北省国资委作为湖北省人民政府授权的国有资产出资人代表，作为

湖北能源集团股份有限公司（下称“湖北能源集团”、“湖北能源”）第一大股

东，亟需寻找资金和资源做大做强湖北能源集团，夯实全省能源保障平台，为湖

北经济社会发展提供坚实能源保障。双方具备开展进一步合作面临良好机遇，期

望通过更高层次、更广领域、更大规模的合作，实现优势互补、互利共赢。

    二、合作步骤

    第一步，开展项目合作。一是促成陕煤集团与湖北能源集团共同搭建陕煤集

团在湖北的唯一煤炭销售平台。二是由三峡集团牵头推动并参与和陕煤集团、湖

北能源集团合作组建项目公司，在荆州投资建设煤制气项目。

    第二步，推进股权合作。在条件成熟时，由三峡集团对湖北能源集团增资，

成为湖北能源集团第一大股东，继而实现对湖北能源集团合并报表。

    上述合作原则上应依次推进，即待陕煤集团与湖北能源集团合资在湖北省搭
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建的煤炭销售平台完成，三峡集团与陕煤集团、湖北能源集团合作投资的煤制气

项目取得实质性进展后，再启动股权合作。

    三、项目合作

    1、煤炭销售平台合作
    合作主体。湖北能源集团与陕煤集团分别以现金出资的方式向湖北省煤炭投

资开发有限公司（以下简称“湖北煤投公司”）进行增资，其中：湖北能源集团

的出资金额为 5 亿元减去湖北煤投公司经评估后的净资产对应的金额，陕煤集团

以现金出资 5 亿元。上述增资完成后，湖北煤投公司注册资本金达到 10 亿元，

湖北能源集团和陕煤集团各持有湖北煤投公司 50%的股权。

    平台功能。重组后的湖北煤投公司作为陕煤集团在湖北省内的唯一煤炭销售

供应平台，并开展实质性运作，作为陕煤集团在湖北乃至华中地区的总经销商。

湖北煤投公司负责动态承接政府煤炭应急储备，建立、培育区域性煤炭交易市场，

成为华中区域大型现代煤炭物流服务提供商。

    法人治理。重组后的湖北煤投公司由湖北能源集团合并财务报表。陕煤集团

和湖北能源集团按约定选派人员组成董事会、监事会和经理层，建立规范的法人

治理结构。

    煤炭供应。首期增资完成后，从 2015 年起陕煤集团按照供应其全资及控股

子企业的价格，供应湖北煤投公司 1500-2000 万吨优质煤炭，此后煤炭供应量逐

年增加，随着蒙华铁路建成通车提升到每年 3000-5000 万吨。

    2、荆州煤制气项目合作

    合作主体。三峡集团与陕煤集团、湖北能源集团三方共同投资建设湖北荆州

煤炭产业园区煤制气项目，注册资本 20 亿元（暂定），陕煤集团出资 35%、三

峡集团出资 35%、湖北能源集团出资 30%。首次出资 3 亿元，其中，注册资本 1

亿元，三峡集团提供融资支持 2 亿元，主要用于公司设立、征地、项目可行性研

究报批等项目前期工作，由陕煤集团控股管理。陕煤集团供应煤制气项目所需煤

炭价格参照陕煤集团供应其全资及控股子企业的价格确定。

    项目产能要求。项目年产 40 亿立方米天然气，总投资估算约 285 亿元，计

划建设期 3 年。三峡集团、陕煤集团、湖北能源将加大工作力度，尽快取得项目

核准并开工建设。
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    四、股权合作

    双方在履行董事会、股东会等法定程序并报经相关部门审批后，三峡集团通
过定向增发对湖北能源集团进行增资成为第一大股东，并实现对湖北能源集团的

并表。

    1、定向增资。第一步，通过定向增发，由三峡集团独家、直接对湖北能源

集团增资 50 亿元；第二步，后续根据湖北能源集团发展需要再次增资，同时吸

纳社会资本增资。

    2、合并报表。第一步增资完成后，即由三峡集团对湖北能源集团合并会计

报表。合并报表后，湖北能源集团成为三峡集团的二级子公司。

    3、合作条件。三峡集团成为控股股东后，应确保：（1）湖北能源集团作为

全省能源保障平台的功能不变，其发展应以保障全省能源供应为最高使命，能源

主业不变，水电、火电、天然气等现有能源业务、资产不划出。（2）湖北能源

集团作为三峡集团从事火电、煤炭、油气、中小水电及湖北省内核电、新能源开

发的业务发展平台，按照这一定位，三峡集团同意将其目前拥有的中小水电、湖

北省内风电及湖北银行股权等整合到湖北能源集团。（3）湖北能源集团公司名

称不变。（4）湖北能源集团公司注册地、纳税地及总部办公地不变。（5）湖北

能源集团董事会及经营层按照符合建设现代企业制度要求、三峡集团对湖北能源

集团实现合并报表、党管干部、结构和人员相对稳定等原则进行相应配置和管理。

（6）湖北能源集团的利润分配，董事、监事的考核及薪酬由公司董事会、股东

大会决定。（7）项目投资既定规划不变，三峡集团应采取措施支持湖北能源按

既定规划实施一批能源骨干项目。

    4、后续配套支持。三峡集团承诺：（1）根据湖北能源集团项目投资建设所

需，三峡集团及时向湖北能源集团提供债务融资支持，并采取合理措施，创造有

利条件，尽可能降低湖北能源集团融资成本。（2）三峡集团积极促进陕西省政

府，配合湖北省政府共同向国务院报送煤制天然气项目文件。（3）三峡集团配

合湖北省政府积极与陕西省政府协调，由三峡集团、湖北省政府和陕西省政府共

同向国家发改委汇报煤制天然气项目，争取加快项目审批进度。（4）三峡集团

同意保持湖北能源集团持有股权的湖北银行注册地、纳税地和干部管理体制不变，

支持长江证券股份有限公司、长江财产保险股份有限公司注册地、纳税地和干部
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管理体制不变。（5）三峡集团同意依法、合理处理湖北能源集团财务公司与三
峡集团财务公司的同业关系，在湖北省属其他企业设立财务公司时提供必要的技

术、人才和资源支持。（6）三峡集团根据企业发展规划和银监会要求，对湖北

银行进行一定数额的增资，切实提高其资本充足率。（7）如果三峡集团将来对

湖北银行、长江证券、长江财险所持股份进行减持，三峡集团支持湖北省国资委

及所出资企业行使优先受让权。

    湖北省国资委承诺：（1）湖北省国资委积极促进湖北省政府，联合陕西省

政府共同向国务院报送煤制天然气项目文件。（2）湖北省国资委积极促进湖北

省政府，联合三峡集团、陕西省政府共同向国家发改委汇报煤制天然气项目。 3）

在三峡集团增资完成后，为共同支持湖北能源集团作为全省能源保障平台功能的

实现，湖北省国资委积极协调湖北省内相关部门，对湖北能源集团在电量安排、

电价争取、省内能源项目报批等事项上予以优先扶持。

    目前，相关各方正依据上述协议商讨拟订具体实施方案，因实施方案涉及的

项目公司设立、相关资产审计评估需要履行相关程序，且方案尚需与监管部门预

沟通，因此本公司股票的复牌时间仍存在一定的不确定性。为保护广大投资者利

益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时

公告。

    停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求

及时履行信息披露义务。

    本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注

相关公告并注意投资风险。

    特此公告。



                                        湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                    二〇一五年三月十九日




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