证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-033
湖北能源集团股份有限公司
关于公司 2015 年度新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 4 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第六次会议审议通过了《关于 2015 年度新增担保的议案》，投票表决结果
为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意公司为间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司(以下简称
“鄂州发电公司”)、湖北省天然气发展有限公司(以下简称“省天然气公司”)、
石首市天然气有限公司(以下简称“石首天然气公司”)、新疆楚星能源发展有限
公司(以下简称“新疆楚星公司”)、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司(以下简
称“芭蕉河水电公司”)及直接控股子公司湖北能源集团新能源发展有限公司 (以
下简称“新能源公司”)借款合计提供不超过 227,500 万元连带责任担保。
会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其控股子公司湖北能源集团
鄂东天然气有限公司(以下简称“鄂东天然气公司”)、通城天然气有限公司（以
下简称“通城天然气公司“）借款提供不超过 16,020 万元连带责任担保。同意
公司全资子公司新能源公司为公司间接控股子湖北能源能源集团齐岳山风电有
限公司(以下简称“齐岳山风电公司”)借款提供不超过 8,000 万元的连带责任担
保；同意新能源公司为其全资子公司湖北能源集团麻城风电有限公司（以下简称
“麻城风电公司”）借款提供不超过 13,000 万元连带责任担保。
上述担保合计 264,520 万元。鉴于鄂东天然气公司、芭蕉河水电公司、齐
岳山风电公司截至 2013 年底资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
被担保方与公司不存在关联关系，上述事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
(一)全资子公司
1、鄂州发电公司
注册地址：鄂州市葛店镇
注册资本：100,000 万元
成立日期：2000 年 12 月 22 日
法定代表人：张雪桂
经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产
副产品综合利用。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 298,129.61 万元，负债总额
196,150.46 万元，资产负债率为 65.79%；实现营业收入 136,470.93 万元，净利
润为 42,226.5 万元。
截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 315,607.64 万元，负债总额
195,558.72 万元，资产负债率为 61.96%；实现营业收入 92,058.1 万元，净利润
为 18,069.77 万元。
2、省天然气公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 456 号武汉光谷国际商务大厦 A
座 1401-1420 室
注册资本：50,000 万元
成立日期：2009 年 06 月 01 日
法定代表人：孙贵平
经营范围：天然气管道、接收（分输）站、储气调峰设施等项目的投资、建
设与天然气管道储运；城镇燃气项目投资；代表省政府与中石化、中石油等上游
公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气公司或大用户签订天然气供
应合同；从事与天然气相关运营管理服务及技术开发应用。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例 100%。
主要财务状况：
截止2013年12月31日，该公司资产总额162,307.22万元，负债总额
112,757.91万元，资产负债率为69.47%；实现营业收入38,589.13万元，净利润
为-4,115.28万元。
截止2014年09月30日，该公司资产总额183,482.67万元，负债总额
138,051.52万元，资产负债率为75.24%；实现营业收入37,852.21万元，净利润
为-4,231.08万元。
3、新能源公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区关南园四路 1 号
注册资本：40,000 万元
成立日期：2014 年 5 月 26 日
法定代表人：陈奎勇
经营范围：风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开发、建设、运营管
理；合同能源管理；工程设备调试、检修、保养等业务。
股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 10,700.39 万元，负债总额 610.22
万元，资产负债率为 5.70%；该公司尚无营业收入，净利润为 90.18 万元。
4、齐岳山风电公司
注册地址：利川市南环大道 48 号
注册资本：18,000 万元
成立日期：2009 年 4 月 8 日
法定代表人：李昌彩
经营范围：风力发电项目开发、生产经营；旅游资源开发。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例 100%。
主要财务状况：
截止2013年12月31日，该公司资产总额72,435.22万元，负债总额55,027.97
万元，资产负债率为75.97%。2013年度营业收入5,302.5万元，净利润为1,110.62
万元。
截止2014年09月30日，该公司资产总额89,780.8万元，负债总额74,350.94
万元，资产负债率为83%；实现营业收入6,858.61万元，净利润为1,522.61万元。
5、麻城风电公司
注册地址：湖北省麻城市福田河镇福田大道1号
注册资本：8,000万元
成立日期：2014年8月20日
法定代表人：管迎春
经营范围：风力发电项目的投资开发、建设、运营管理（衣服须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例100%。
主要财务状况：
截止2014年09月30日，该公司尚未开展经营建设，尚无资产及营业收入。
6、芭蕉河水电公司
注册地址：鹤峰县容美镇官坪村四组落山坝
注册资本：10,000万元
成立日期：1999年12月28日
法定代表人：袁喜来
经营范围：电力开发、生产、销售；工业供水；水产养殖。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例100%。
主要财务状况：
截止2013年12月31日，该公司资产总额34,504.97万元，负债总额27,547.43
万元，资产负债率为79.84%；实现营业收入3,384.24万元，净利润为-667.40万
元。
截止2014年09月30日，该公司资产总额35,015.51万元，负债总额28,037.28
万元，资产负债率为80.07%；实现营业收入3,202.26万元，净利润为20.69万元。
（二）控股子公司
1、鄂东天然气公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路 456 号光谷国际大厦 A 座 21
层
注册资本：12,000 万元
成立日期：2009 年 07 年 27 日
法定代表人：代西辉
经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及站场工程；与上下游公司
或大用户签订天然气供应协议。
股东持股情况：省天然气公司持股比例 51%、中燃燃气实业（深圳）有限公
司持股比例 25%、鄂州市城市建设投资有限公司持股比例 8%、黄石市城市建设投
资开发公司持股比例 8%、黄冈市投资公司持股比例 8%。
主要财务状况：
截止2013年12月31日，该公司资产总额37,062.14万元，负债总额26,311.19
万元，资产负债率70.99%；该公司尚无营业收入，净利润为-1,213.61万元。
截止2014年09月30日，该公司资产总额37,642.25万元，负债总额28,802.47
万元，资产负债率为76.52%。该公司尚无营业收入，净利润为-1,911.17万元。
2、通城天然气公司
注册地址：湖北省通城县白沙路 2 号
注册资本：2,000 万元
成立日期：2013 年 7 月 12 日
法定代表人：邓兵
经营范围：天然气（燃气）管道工程的投资建设和管理；天然气（燃气）器
具及设备销售、安装和维修。
股东持股情况：省天然气公司持股比例 51%，湖北玉立砂带集团股份有限公
司持股比例 49%。
主要财务状况：
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,081.59 万元，负债总额 89.17
万元，资产负债率为 4.3%；实现营业收入 20.44 万元，净利润为-7.57 万元。
截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 2,248.80 万元，负债总额 242.25
万元，资产负债率为 10.77%；实现营业收入 261.87 万元，净利润为 14.13 万元。
3、新疆楚星能源发展有限公司
注册地址：农五师 89 团园艺三场
注册资本：34,607.4 万元
成立日期：2012 年 07 年 27 日
法定代表人：曾祥虎
经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例 70%、新疆生产建设兵团
农五师电力公司持股比例 30%。
主要财务状况：
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,765.35 万元，负债总额
23,159.96 万元，资产负债率 40.09%；2013 年度尚无营业收入，净利润为-2.01
万元。
截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 84,788.42 万元，负债总额
50,183.03 万元，资产负债率 59.19%；该公司尚无营业收入，净利润为 0 万元。
三、担保的主要内容
1、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过
人民币 50,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年（借款合同
生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。截止 2014 年 12 月 31 日，公
司及其子公司对其担保余额为零。
2、由湖北能源集团股份有限公司为湖北省天然气发展有限公司不超过人民
币 20,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年。截止 2014 年
12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为 5,000 万元。
3、由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超
过人民币 15,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年，湖北能
源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子
公司对其担保余额为 7,127.25 万元。
4、由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为通城
天然气有限公司不超过人民币 2,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不
超过 17 年。湖北省天然气发展有限公司持股比例为 51%，承担的担保责任为 1,020
万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。
5、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团新能源发展有限公司不超
过人民币 50,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截止
2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。
6、由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团齐岳山风电有限公
司不超过人民币 8,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为 11,212.9 万元。
7、由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团麻城风电有限公司
不超过人民币 13,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截
止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。
8、由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例,共同为新疆楚
星能源发展有限公司不超过人民币 145,000 万元的借款提供连带责任担保，担保
期限不超过 17 年。湖北省能源集团有限公司持股比例为 70%，承担的担保责任
为 101,500 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。
9、由湖北能源集团股份有限公司为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司不超
过人民币 6,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截止 2014
年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为 5,500 万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营及建设资金
需要，有效控制财务成本。
上述公司目前项目建设情况良好，所处行业具有较好的发展前景，且均为公
司全资或控股子公司，控股子公司其他股东均按股权比例提供相应担保，担保公
平、对等，风险可控。
对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不会对公司产
生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷
款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
(一)累计对外担保总额
截止2014年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为52,250.87万元，公
司最近一期经审计净资产（2014年6月30日）的3.53%；公司及其子公司担保余额
为249,513.64万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年6月30日）的16.83%。
上述担保发生后，公司及其子公司实际担保余额不超过514,033.64万元，占公司
2014年6月30日净资产的比例不超过34.68%。
(二)逾期担保情况
截至到 2014 年 12 月 31 日，公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
