证券代码：000883           证券简称：湖北能源          公告编号:2015-040



                    湖北能源集团股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知于 2015 年 4 月 17 日以传真或送达方式发出，并于 2015 年 4 月 27 日以现场
会议方式在公司 402 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，现场参加会议董事 7
人，刘海淼、易旺青两位董事因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托肖宏
江董事、夏成才董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过以下议
案：
   一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
    《公司 2014 年年度报告》、《公司 2014 年年度报告摘要》的详细内容见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
   二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
   三、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    《独立董事 2014 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初
未分配利润为 416,232,840.42 元，本期净利润为 1,028,346,064.00 元，本期提
取法定盈余公积金 102,834,606.40 元，本期已分配利润 294,181,232.29 元，本
期期末未分配利润为 1,047,563,065.73 元。为了回报广大投资者，同时考虑到
公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本 5,348,749,678
股为基数，每 10 股分配现金红利 0.54 元（含税），不实施资本公积金转增股本。
本次分配 288,832,482.61 元，剩余 758,730,583.12 元结转以后年度分配。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能

源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意

见》。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    公司审计机构、保荐机构分别出具意见，相关核查意见及《2014 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价
报告》
       公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公
司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   九、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）系具备证券、期货

相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担

任公司 2014 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等

有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执

业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司

的财务状况和经营成果。

       为保证公司审计工作的连续性，会议同意续聘大信为公司 2015 年度的审计

机构，为公司提供 2015 年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一

年，费用为 130 万元（不含差旅费）。

   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
   十、审议通过了《关于授权财务公司开展投资业务的议案》
   为灵活配置资产，优化业务结构，提高公司控股子公司湖北能源财务有限公
司（以下简称“财务公司”）资金运用效能和综合服务能力，会议同意财务公司
按照银监会批准的业务范围开展相关投资业务，投资规模不超过 10 亿元。
    上述议案具体事项详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于授权财务公司开展投资业务的公告》。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
   十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度业绩激励计提方
案》
   会议同意按照《公司业绩激励实施方案》对经营管理层计提业绩激励资金。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年第一季度报告》
       《公司 2015 年第一季度报告全文》、《公司 2015 年第一季度报告正文》的详
细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十三、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
   会议同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会，
审议第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议及本次董事会通过的应
提交股东大会审议的议案。股东大会召开的具体时间、审议事项等事宜将另行通
知。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                            湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年四月二十七日