证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号:2015-044



                    湖北能源集团股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议

于2015年4月27日在公司502会议室召开。公司已于2015年4月17日以传真或送达

方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4

人，监事楼坚因工作原因委托监事会主席刘承立先生代为表决，公司董事会秘书

列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议

由监事会主席刘承立先生主持。

    与会监事以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》

    根据有关要求，监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2014年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
   经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初
未分配利润为 416,232,840.42 元，本期净利润为 1,028,346,064.00 元，本期提
取法定盈余公积金 102,834,606.40 元，本期已分配利润 294,181,232.29 元，本
期期末未分配利润为 1,047,563,065.73 元。为了回报广大投资者，同时考虑到
公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本 5,348,749,678
股为基数，每 10 股分配现金红利 0.54 元（含税），不实施资本公积金转增股本。
本次分配 288,832,482.61 元，剩余 758,730,583.12 元结转以后年度分配。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

    监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，对公司内部控制自我评价报

告发表意见如下：

    《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等

法律法规要求，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评

价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，真实、准确、客观的

反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是

客观、全面、准确的。

    监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年第一季度报告》

    根据有关要求，监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真审核。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2015年第

一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

    特此公告。



                                        湖北能源集团股份有限公司监事会

                                            二○一五年四月二十七日