湖北能源:独立董事年度述职报告(夏成才)2015-04-29
独立董事年度述职报告
(夏成才)
本人经过湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司“)董事
会推荐和股东大会选举,于 2014 年 6 月 19 日当选为公司第八届董事
会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
公司《章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等
内控制度的要求,持续关注公司信息披露及媒体报道,深入了解公司
生产经营情况,积极参加董事会、股东大会会议,忠实履行职责,维
护了广大股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告
如下:
一、出席董事会、股东大会的情况
自本人当选公司独立董事以来,2014 年度公司共召开 4 次董事
会和 2 次临时股东大会,本人均亲自出席会议,并列席了年度股东大
会的会议。在会议召开前,本人认真审阅每个议案和每件事项,为参
加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则,积极
参与讨论并提出合理化建议,发表独立意见。各项议案均未损害全体
股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权
的情况。
二、独立发表意见的情况
(一)2014 年 6 月 19 日,公司召开第八届董事会第一次会议,
本人对关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见,认为本次聘
任是在充分了解被聘任人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上
进行的,被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力。本次聘
任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形,同意相关议案。
(二)2014 年 8 月 26 日,公司召开第八届董事会第二会议,本
人对《关于公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,
及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案,既充分考虑中小股东
的投资回报,同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。本事项
决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益
的情形。报告期内,不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况,同意相关议案。
(三)2014 年 9 月 29 日,公司召开第八届董事会第三次会议,
本人对《关于协议转让汉新发电公司 15%股权的议案》所发生的关联
交易情况发表独立意见。本人认为本次股权转让有利于公司盘活资产,
降低对银行贷款的依赖程度,节约财务费用,提升公司整体效益,符
合公司及全体股东的利益,同意相关议案。
(四)2014 年 10 月 29 日,公司召开第八届董事会第四次会议,
本人对《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见。公司依照财
政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政
策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意相关议案。
三、专业委员会履职情况
本人任公司董事会审计委员会主任委员。2014 年度组织召开了
一次审计委员会会议,会上讨论并审议了《关于公司会计政策变更的
议案》,并在以上审议通过后提交董事会审议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
(一)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办
法》的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露
的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正;
(二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关
注公司经营情况, 和法人治理情况。对公司进行了多次现场考察,也
与公司高管分别进行了座谈,了解公司的生产经营状况和财务状况;
对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询,积极跟
踪关注董事会和股东大会决议履行情况;主动获取做出决策所需要的
各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独
立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权,切实保护公众股东的利
益;
(三)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,
加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。