独立董事年度述职报告
                          （方国建）


    本人经过湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司“）董事
会推荐和股东大会选举，于 2014 年 6 月 19 日当选为公司第八届董事
会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
公司《章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等
内控制度的要求，持续关注公司信息披露及媒体报道，深入了解公司
生产经营情况，积极参加董事会、股东大会会议，忠实履行职责，维
护了广大股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告
如下：
    一、出席董事会、股东大会的情况
    自本人当选公司独立董事以来，2014 年度公司共召开 4 次董事
会和 2 次临时股东大会，本人均亲自出席会议，并列席了年度股东大
会的会议。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参
加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极
参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体
股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。
    二、独立发表意见的情况
    （一）2014 年 6 月 19 日，公司召开第八届董事会第一次会议，
本人对关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见，认为本次聘
任是在充分了解被聘任人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上
进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力。本次聘
任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意相关议案。
    （二）2014 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第二会议，本
人对《关于公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，
及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案，既充分考虑中小股东
的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。本事项
决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益
的情形。报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况，同意相关议案。
    （三）2014 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第三次会议，
本人对《关于协议转让汉新发电公司 15%股权的议案》所发生的关联
交易情况发表独立意见。本人认为本次股权转让有利于公司盘活资产，
降低对银行贷款的依赖程度，节约财务费用，提升公司整体效益，符
合公司及全体股东的利益，同意相关议案。
    （四）2014 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议，
本人对《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见。公司依照财
政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政
策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意相关议案。
    三、专业委员会履职情况
    本人任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名委
员会主任委员。2014 年度组织召开一次提名委员会会议，研究审议
了关于聘任公司高级管理人员的相关议案；参加了一次审计委员会的
会议，审议了《关于公司会计政策变更的议案》。并在以上审议通过
后提交董事会审议。
       四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
       （一）本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办
法》的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露
的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
       （二）作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关
注公司经营情况, 和法人治理情况。对公司进行了多次现场考察，也
与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；
对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟
踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的
各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独
立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利
益；
       （三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,
加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
       五、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。