证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-075
湖北能源集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；亦不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2.本次股东大会的议案 11 采用累积投票方式，其余议案均为特
别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 8 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2015 年 8 月 26 日 15:00 至 2015 年 8 月 27 日 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：公司 402 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 10 人，代表股份
3,548,525,059 股，占公司有表决权股份总数的 66.343%。其中中小
股东代表共 6 人，代表股份 86,400 股，占公司总股本的 0.0016%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
3,548,438,659 股，占公司有表决权股份总数的 66.341% 。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 6 人，代表股份 86,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0016% 。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（二）审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行种类和面值
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
2、发行方式
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
3、发行数量
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
4、发行对象及认购方式
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
5、发行价格及定价原则
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
6、限售期
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
7、上市地点
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
8、募集资金数额及用途
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
10、本次发行股东大会决议的有效期
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
性报告（修订稿）的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（四）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票
预案（修订稿）的议案》
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营
层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（六）审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股
份认购协议>及公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（七）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（八）审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来
三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（九）审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国长江三峡集
团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决情况如下：同意 1,962,723,323 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9999%；反对 2500 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（十一）审议通过了《关于补选独立董事（刘惠好女士）的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,438,660 股。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意1股。
（十二）审议通过了《关于公司债券决议有效期延期的议案》
表决情况如下： 同意 3,548,522,559 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.9999%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意83,900股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%；反对2500股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁银科、李丽诗
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵
司《公司章程》的规定：出席会议人员的、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
