证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-075 湖北能源集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况;亦不涉及变更前次股东 大会决议的情形。 2.本次股东大会的议案 11 采用累积投票方式,其余议案均为特 别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的 2/3 以上通过。 一、会议基本情况 (一)会议召开情况 1、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 2、会议召开的时间: (1)现场会议召开日期和时间:2015 年 8 月 27 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2015 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为 2015 年 8 月 26 日 15:00 至 2015 年 8 月 27 日 15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点:公司 402 会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长肖宏江先生 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的整体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 10 人,代表股份 3,548,525,059 股,占公司有表决权股份总数的 66.343%。其中中小 股东代表共 6 人,代表股份 86,400 股,占公司总股本的 0.0016%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人,代表股份 3,548,438,659 股,占公司有表决权股份总数的 66.341% 。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 6 人,代表股份 86,400 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0016% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大 会。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下: (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (二)审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 1、发行种类和面值 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 2、发行方式 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 3、发行数量 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 4、发行对象及认购方式 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 5、发行价格及定价原则 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 6、限售期 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 7、上市地点 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 8、募集资金数额及用途 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 9、本次非公开发行前的滚存利润安排 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 10、本次发行股东大会决议的有效期 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性报告(修订稿)的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (四)审议通过了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票 预案(修订稿)的议案》 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (五)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营 层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (六)审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股 份认购协议>及公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (七)审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (八)审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来 三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (九)审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国长江三峡集 团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 表决情况如下:同意 1,962,723,323 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权的 99.9999%;反对 2500 股,占出席会议所有股东所持 有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (十)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 (十一)审议通过了《关于补选独立董事(刘惠好女士)的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,438,660 股。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意1股。 (十二)审议通过了《关于公司债券决议有效期延期的议案》 表决情况如下: 同意 3,548,522,559 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 99.9999%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权的 0%。 表决结果:通过该议案。 其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意83,900股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的97.1065%;反对2500股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的2.8935% ;弃权0股,占出席 会议有效表决权股份总数0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所 2、律师姓名:鲁银科、李丽诗 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:贵司本次股东大会 的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵 司《公司章程》的规定:出席会议人员的、召集人资格合法有效;会 议的表决程序、表决结果合法、有效;本次股东大会形成的决议合法、 有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。 2、见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 二○一五年八月二十七日