证券代码：000883                证券简称：湖北能源                公告编号:2015-076



                        湖北能源集团股份有限公司
                  第八届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件、传真或送达方式发出，并于 2015 年 8 月
27 日以现场会议方式在公司 402 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，现场参
加会议董事 7 人，白勇、刘海淼董事因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委
托邓玉敏、肖宏江董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过以
下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
     《公司 2015 年半年度报告》、《公司 2015 年半年度报告摘要》的详细内容见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    二、审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配的预案》
    湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称“公司”）2015 年半年度（以
下简称“本期”）实现净利润 1,147,778,840.96 元，根据《公司法》等相关法律
法 规 以 及 公 司 章 程 规 定 ， 按 本 期 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
114,777,884.10 元,本期不提取任意盈余公积金。
    公 司 本 期 期 初 未 分 配 利 润 为 1,047,563,065.73 元 ， 本 期 净 利 润 为
1,147,778,840.96 元，本期提取法定盈余公积金 114,777,884.10 元，本期已分
配利润 288,832,482.61 元，本期期末未分配利润为 1,791,731,539.98 元。
   为回报广大股东，同时考虑到公司项目投资对资金的需求及可持续发展，会
议同意以公司总股本 5,348,749,678 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.253 元
（含税）,共计分配现金 135,323,366.85 元,剩余 1,656,408,173.13 元结转以后
年度分配。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
   因公司独立董事易旺青先生申请辞职，公司补选刘惠好女士任独立董事。根
据刘惠好女士的工作经历和专业特长，会议同意补选刘惠好女士担任公司第八届
董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任薪酬
与考核委员会主任委员。本次补选后，公司第八届董事会各专门委员会组成人员
如下：

    1、战略委员会

    由肖宏江、邓玉敏、刘惠好组成，其中肖宏江为主任委员。

    2、审计委员会

    由夏成才、成韬、方国建组成，其中夏成才为主任委员。

    3、薪酬与考核委员会

    由刘惠好、邓玉敏、方国建组成，其中刘惠好为主任委员。

    4、提名委员会

    由方国建、肖宏江、刘惠好组成，其中方国建为主任委员。

   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   四、审议通过了《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资
项目实施主体变更的议案》
   为加快公司天然气业务板块发展，巩固和提高在湖北区域天然气市场的竞争
能力，会议同意中国石化天然气有限责任公司（以下简称“中石化天然气公司”）
以现金方式出资 50,571.30 万元，湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有
限公司”）以省天然公司资产评估值 51,635.43 万元及新增出资 1000 万元为对价
共同对省天然气公司进行增资。增资完成后，省天然气公司注册资本为 100,000
万元，其中能源有限公司与中石化天然气公司持股比例为 51%：49%。
   会议认为本次评估机构的选聘程序合规、评估机构与交易各方不存在影响其
服务的利益关系，具有充分的独立性，评估假设合理，评估结论客观公允反映省
天然气公司价值。
   鉴于省天然气公司部分项目为公司 2012 年非公开发行股票募集资金投资项
目，本次增资扩股事项将导致募投项目实施主体变更。增资完成后，公司仍对省
天然气公司保持绝对控股权，并继续由增资完成后的公司建设及运营募集资金投
资项目，对公司利润不会产生不良影响，会议同意因本次增资导致的募集资金主
体变更。
   同时，会议同意授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续相关事宜。
   本次投资的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的公
告》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
   会议同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东
大会，本次股东大会召开的具体时间、审议事项等事宜将另行通知。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                        湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            二〇一五年八月二十七日