证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2016-004



                    湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 1 月 8 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议

通知已于 2015 年 12 月 31 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名

董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>

的议案》

    根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2015]2904 号），湖北能源集团股份有

限公司于 2015 年 12 月向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团

有限责任公司共发行了 1,158,699,808 股人民币普通股（A 股）股票，

股本由 5,348,749,678 股增加至 6,507,449,486 股，并在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续。会议同意

对公司章程中相应条款及内容进行修改，修改内容详见附件。
    根据 2015 年 8 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通

过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次

非公开发行股票有关的具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东

大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

   （二）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金

的议案》

   为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资

者利益，会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投

项目之自筹资金 677,522,884.98 元。

   本议案具体情况详见公司于 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资

金的公告》。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

   （三）审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金

的议案》

   为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利

益最大化的原则，同意公司使用不超过 250,000 万元的非公开发行股

票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公
司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

     本议案具体情况详见公司于 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资

金的公告》。

         表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

         特此公告。



                                                    湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                                       二〇一六年一月八日



附件：

               《公司章程》因非公开发行 A 股股票修改内容
                     修改前                                              修改后

                                                        第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监
                                                    督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
    第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监
                                                    股 5000 万股。1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所
督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
                                                    上市。
股 5000 万股。1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所
                                                        2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员
上市。
                                                    会核准，公司进行公司重大资产重组，并向湖北省人
    2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会
                                                    民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份
核准，公司进行公司重大资产重组， 并向湖北省人
                                                    有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018 股
民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份
                                                    股份购买资产。
有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018
                                                        2012 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会
股股份购买资产。
                                                    核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普
    2012 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会
                                                    通股 606,575,126 股，于 2012 年 9 月 28 日上市。
核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普
                                                        2015 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员
通股 606,575,126 股，于 2012 年 9 月 28 日上市。
                                                    会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币
                                                    普通股 1,158,699,808 股，于 2016 年 1 月 4 日上市。
                      修改前                                                 修改后

    第六条 公司注册资本为人民币 5,348,749,678               第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486
元。                                                    元。

    第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 额 为 5,348,749,678       第十九条 公司的股本总额为 6,507,449,486
股，全部为普通股。                                      股，全部为普通股。