湖北能源:第八届董事会第十二次会议决议公告2016-01-09
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-004
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 1 月 8 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议,本次会议
通知已于 2015 年 12 月 31 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名
董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>
的议案》
根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]2904 号),湖北能源集团股份有
限公司于 2015 年 12 月向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团
有限责任公司共发行了 1,158,699,808 股人民币普通股(A 股)股票,
股本由 5,348,749,678 股增加至 6,507,449,486 股,并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续。会议同意
对公司章程中相应条款及内容进行修改,修改内容详见附件。
根据 2015 年 8 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次
非公开发行股票有关的具体事宜的议案》,本议案无需提交公司股东
大会审议。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金
的议案》
为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资
者利益,会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目之自筹资金 677,522,884.98 元。
本议案具体情况详见公司于 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资
金的公告》。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金
的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利
益最大化的原则,同意公司使用不超过 250,000 万元的非公开发行股
票闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自公
司董事会批准之后具体使用日起计算,到期归还募集资金专用账户。
本议案具体情况详见公司于 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资
金的公告》。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
附件:
《公司章程》因非公开发行 A 股股票修改内容
修改前 修改后
第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监
督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通
第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监
股 5000 万股。1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所
督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通
上市。
股 5000 万股。1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所
2010 年 10 月 19 日,经中国证券监督管理委员
上市。
会核准,公司进行公司重大资产重组,并向湖北省人
2010 年 10 月 19 日,经中国证券监督管理委员会
民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份
核准,公司进行公司重大资产重组, 并向湖北省人
有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018 股
民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份
股份购买资产。
有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018
2012 年 9 月 21 日,经中国证券监督管理委员会
股股份购买资产。
核准,公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普
2012 年 9 月 21 日,经中国证券监督管理委员会
通股 606,575,126 股,于 2012 年 9 月 28 日上市。
核准,公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普
2015 年 12 月 21 日,经中国证券监督管理委员
通股 606,575,126 股,于 2012 年 9 月 28 日上市。
会核准,公司以非公开发行股票方式增发新股人民币
普通股 1,158,699,808 股,于 2016 年 1 月 4 日上市。
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 5,348,749,678 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486
元。 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 额 为 5,348,749,678 第十九条 公司的股本总额为 6,507,449,486
股,全部为普通股。 股,全部为普通股。