湖北能源:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2016-04-29
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,我们作
为公司的独立董事,本着实事求是的原则,对公司的关联方占用资金
和对外担保情况进行了认真了解和核查,现对相关情况说明如下:
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意
见
(1)2015年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2015年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计
机构大信会计师事务所审核,并出具了专项审核报告。具体内容详见
公司于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方占
用资金情况审核报告》。
(2)独立意见
公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况属实,不存在
违规占用公司资金的情况,符合《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有
关规定,未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
(1)2015年公司对外担保情况
截至2015年12月31日,公司对外担保(含对子公司)余额合计
238,001.56万元,占公司报告期末归属于母公司所有者净资产的
10.95%。未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保
事项,公司在2015年度报告中进行了充分的信息披露。
(2)独立意见
报告期内,公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落
实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风
险,公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策
程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。
独立董事:方国建 夏成才 刘惠好
二〇一六年四月二十八日