湖北能源:第八届监事会第七次会议决议公告2016-04-29
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-013
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第七次会议于2015年4月27日在公司3708会议室召开。公司已于2016
年4月18日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议
应到监事5人,现场参加会议监事4人,监事楼坚因工作原因委托监事
会主席刘承立先生代为表决,公司董事会秘书列席会议。会议的召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席刘承立先生主持,以记名表决方式审议并一致通过了以下决议:
一、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有
关计提资产减值准备的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确
地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产财务状况,公司下属省
煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元,
下属光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12
万元,公司2015年拟对高新热电公司长期股权投资计提减值准备为
2,428.07万元。
上述事项计提依据充分,能真实反映公司的财务状况,决策程序
规范。监事会同意上述计提减值准备事项。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算
报告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配
预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北能源集团股份
有限公司(母公司)本期期初未分配利润为1,047,563,065.73元,本
期 净 利 润 为 1,169,231,361.97 元 , 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
116,923,136.20元,本期已分配利润424,155,849.46元,本期期末未
分配利润为1,675,715,442.04元。为了回报广大投资者,同时考虑到
公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本
6,507,449,486.00股为基数,每10股分配现金红利0.91元(含税),
不实施资本公积金转增股本。本次分配592,177,903.23元,剩余
1,083,537,538.81元结转以后年度分配。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制
自我评价报告》
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》,认为公司为完善
内部控制制度,根据《内部控制基本规范》及指引的要求,在报告期
内持续开展内部控制规范化建设工作,并对公司所有纳入评价范围的
经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试,测试结果显示公司在
所有重大经济活动方面,保持了与财务报表相关的有效的内部控制,
达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控制自我评价真
实、准确、完整地反映了公司内部控制现状,符合公司内部控制的需
要,对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事
会关于公司内部控制评价的报告。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工
作报告》
《公司2015年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及
摘要》
根据有关要求,监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司
2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的议案》
监事会认为在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经
营的情况下,使用部分闲置募集资金适时购买理财产品,可提高公司
闲置募集资金使用效率,增加股东回报。同意公司使用不超过人民币
100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品,单个理财产品的投资
期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
八、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》
监事会认为,公司与控股股东三峡集团及其子公司三峡财务公司
开展存贷款合作,有利于优化公司财务管理、降低融资成本、防范融
资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,符合公司
整体利益。
公司预计的2016年财产保险关联交易是基于公司正常生产经营
的需要所发生的,有利于公司完善财产保险管理体系,增强财产安全
系数,降低保险费用支出。相关的关联交易事项将遵循公平、公开和
公正原则,不影响公司独立性,不会损害公司利益,间接降低了公司
费用支出,维护股东利益最大化。
监事会同意上述关联交易事项。
表决结果:有效表决票数为4票,其中同意票4票,反对票0票,
弃权票0票。监事楼坚系中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力
股份有限公司提名监事,回避了该议案的表决。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报
告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日