证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2016-023



                    湖北能源集团股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 6 月 3 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议，本次会议通
知已于 2016 年 5 月 30 日通过传真或送达方式发出。监事会 5 名监事
均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式
审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资
金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利
益最大化，公司拟继续使用闲置募集资金临时补充流动资金。公司在
过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部
分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投
资。同时承诺，将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或
根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划
的正常进行。会议同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票
（2012年非公开发行）闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过
12个月，到期归还募集资金专用账户。

    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于调整监事会及提名监事候选人的议案》
    鉴于公司股权结构发生重大变动，根据《公司法》及《湖北能源
集团股份有限公司章程》相关规定，公司监事会拟进行调整，调整后
的监事会组成人数不变。
    鉴于公司股东代表监事刘承立先生申请辞去股东代表监事，经股
东单位推荐，拟提名张堂容女士（简历见附件）为公司监事候选人。
本次提名经公司 2015 年度股东大会审议通过后，张堂容将与股东代
表监事楼坚、袁宏亮，以及由公司职工代表选举产生的两名职工代表
监事刘承立、王小君共同组成公司第八届监事会。调整后公司第八届
监事会组成人员如下：
    刘承立、楼坚、张堂容、袁宏亮、王小君。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司监事会
                                             二〇一六年六月三日




附件：监事候选人简历
    张堂容，女，1976 年 7 月出生，金融学、经济学双学士。历任
湖北省宏泰国有资产经营公司财务部主管会计、财务部副部长（主
持工作）。2016 年 3 月至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有
限公司财务管理部部长。
    除上述任职外，张堂容与持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在其他的关联关系。张堂容不持有公司股票，未曾受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规和规定的要求。