湖北能源:第八届监事会第八次会议决议公告2016-06-04
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-023
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 6 月 3 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议,本次会议通
知已于 2016 年 5 月 30 日通过传真或送达方式发出。监事会 5 名监事
均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式
审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资
金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利
益最大化,公司拟继续使用闲置募集资金临时补充流动资金。公司在
过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺本次继续使用部
分闲置募集资金临时性补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投
资。同时承诺,将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户,或
根据募集资金项目建设需要随时归还,不影响募集资金项目投资计划
的正常进行。会议同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票
(2012年非公开发行)闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过
12个月,到期归还募集资金专用账户。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于调整监事会及提名监事候选人的议案》
鉴于公司股权结构发生重大变动,根据《公司法》及《湖北能源
集团股份有限公司章程》相关规定,公司监事会拟进行调整,调整后
的监事会组成人数不变。
鉴于公司股东代表监事刘承立先生申请辞去股东代表监事,经股
东单位推荐,拟提名张堂容女士(简历见附件)为公司监事候选人。
本次提名经公司 2015 年度股东大会审议通过后,张堂容将与股东代
表监事楼坚、袁宏亮,以及由公司职工代表选举产生的两名职工代表
监事刘承立、王小君共同组成公司第八届监事会。调整后公司第八届
监事会组成人员如下:
刘承立、楼坚、张堂容、袁宏亮、王小君。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二〇一六年六月三日
附件:监事候选人简历
张堂容,女,1976 年 7 月出生,金融学、经济学双学士。历任
湖北省宏泰国有资产经营公司财务部主管会计、财务部副部长(主
持工作)。2016 年 3 月至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有
限公司财务管理部部长。
除上述任职外,张堂容与持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在其他的关联关系。张堂容不持有公司股票,未曾受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相
关法律、法规和规定的要求。