湖北能源集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人
在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就
相关议案发表独立意见如下：
    一、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金议案
    鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资
金增加，公司继续使用80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务
费用，有利于维护股东利益。
    公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证
券投资，并承诺到期后及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东
利益的情形。
    议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关
规定。
    作为公司的独立董事，本人同意继续将80,000万元闲置募集资金
用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
    二、关于提名董事候选人的独立意见
    我们认真审议了公司第八届董事会第十三次会议提交的《关于调
整董事会及提名董事候选人的议案》，现发表意见如下：
    1、同意提名黄忠初为公司董事候选人。
    2、我们未发现上述董事候选人有《公司法》规定不得担任上市
公司董事（含独立董事）的情形，未发现有被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    3、上述董事候选人的提名已征得被提名人书面同意，提名程序、
表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股
东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。


                             独立董事：方国建   夏成才 刘惠好
                                          二〇一六年六月三日