证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2016-022



                    湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 6 月 3 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，本次会议

通知已于 2016 年 5 月 30 日通过传真或送达方式发出。董事会 7 名董

事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决

方式审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司债券决议有效期延期的议案》

    2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关
于发行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模为不超过人
民币20亿元（含20亿元），期限为5年，第3年末附投资者回售选择权、
发行人赎回选择权和发行人利率调整选择权。本次发行公司债券决议
的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    2015年3月27日，公司收到中国证监会出具的公司债券核准批文，
有效期24个月，即最迟应于2017年3月26日完成发行。目前公司已经
根据上述批文于2015年7月6日完成了首期10亿元的发行，尚有10亿元
发行额度可随时启动发行。
    2015年8月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司债券决议有效期延期的议案》，本次延期决议的有效期为12个
月。
     鉴于公司发行公司债券股东大会决议的有效期将于2016年8月26
日到期，2015年公司债券（第二期）尚未启动发行，结合近期国内债
券市场情况，董事会同意拟再次延长债券发行时限，即自股东大会审
议通过之日起12个月内有效，发行方案其他内容保持不变。

       此议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     二、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资

金的议案》

       为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利
益最大化，会议同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票
（2012年非公开发行）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不
超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
     该事项具体内容详见公司于2016年6月4日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

     表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     三、审议通过了《关于调整董事会及提名董事候选人的议案》

     鉴于公司股权结构发生重大变动，根据《公司法》及《湖北能源
集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟进行调整，调整后
的董事会组成人数不变。
    经股东单位推荐，拟提名黄忠初（简历见附件）为公司第八届董
事会董事候选人，与公司第八届董事会第十三次会议审议通过的候选
人谢峰、瞿定远共同提交公司股东大会审议。调整后公司第八届董事
会组成人员如下：
    肖宏江、邓玉敏、谢峰、瞿定远、黄忠初、刘海淼、方国建、夏
成才、刘惠好。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    特此公告。



                               湖北能源集团股份有限公司董事会

                                             二〇一六年六月三日



附件：董事候选人简历
    黄忠初，男，1969 年 5 月出生，工商管理硕士。历任湖北省经
济贸易委员会企业处副处长，湖北省政府国有资产监督管理委员会企
业改革处副处长、处长。2013 年 2 月至今任湖北省政府国有资产监
督管理委员会办公室主任。
    除上述任职外，黄忠初先生与持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在其他关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。
黄忠初先生不持有公司股票，未曾受到中国证监会处罚和证券交易所
惩戒。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。