湖北能源:第八届董事会第十五次会议决议公告2016-06-25
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-031
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十五次会议通知于 2016 年 6 月 16 日以传真或送达方式发出,并于
2016 年 6 月 24 日以现场会议方式在公司 3706 会议室召开。本次会
议应到董事 9 人,现场参加会议董事 8 人,刘海淼董事因工作原因未
能亲自出席会议,授权委托肖宏江董事代为行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖
宏江董事长主持,以记名表决方式审议并一致通过以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
经推荐,董事会选举瞿定远先生为公司第八届董事会副董事长,
任期与本届董事会一致。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员
的议案》
鉴于公司董事会人员变动及调整,按照董事的工作经历和专业特
长,对公司第八届董事会相关专业委员会进行调整。调整后公司第八
届董事会各专业委员会组成人员如下:
1、战略委员会
由肖宏江、瞿定远、刘惠好组成,其中肖宏江为主任委员。
2、审计委员会
由夏成才、邓玉敏、方国建组成,其中夏成才为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由刘惠好、谢峰、方国建组成,其中刘惠好为主任委员。
4、提名委员会
由方国建、肖宏江、刘惠好组成,其中方国建为主任委员。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日