证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-030
湖北能源集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 6 月 24 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2016 年 6 月 23 日 15:00 至 2016 年 6 月 24 日 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 21 人，代表股份数
4,609,861,218 股，占公司有表决权股份总数的 70.8398%。其中中小
股东代表共 17 人，代表股份 209,770,247 股，占公司有表决权股份
总数的 3.2235%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 9 人，代表股份
数 4,403,662,826 股，占公司有表决权股份总数的 67.6711%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份 206,198,392
股，占公司有表决权股份总数的 3.1687% 。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年年度报告及
摘要》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（二）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年度董事会工
作报告》
表决情况如下：同意 4,609,687,318 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9962%；反对 173,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,596,347
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9171%；反对
173,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0829%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0%。
（三）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年度监事会工
作报告》
表决情况如下：同意 4,609,687,318 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9962%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 59,800 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0013%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,596,347
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9171%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 59,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0285%。
（四）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年度财务决算
报告》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（五）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2015 年度利润分配
预案》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（六）审议了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（七）审议了《关于 2016 年度公司新增担保的议案》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（八）审议了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（九）审议了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及公司与公司控股股东中国长江三峡集团公司及其所
属企业之间的关联交易，中国长江三峡集团公司、中国长江电力股份
有限公司和北京长电创新投资管理有限公司作为关联股东对该议案
回避表决，其所持股份数 2,623,456,641 股，不计入参加该议案表决
的股份总数。
表决情况如下：同意 1,986,109,377 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9851%；反对 246,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0124%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,475,047
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8593%；反对
246,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1177%；
弃权 48,300 股，占出席中小投资者会议有效表决权股份总数 0.0230%。
（十）审议了《关于公司债券决议有效期延期的议案》
表决情况如下：同意 4,609,698,818 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9965%；反对 114,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0025%；弃权 48,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0010%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,607,847
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9226%；反对
114,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0544%；
弃权 48,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0230%。
（十一）审议了《关于调整董事会及提名董事候选人的议案》
会议通过累积投票方式逐项表决选举公司第八届董事会部分董
事。
1. 选举谢峰为第八届董事会董事
表决情况：同意 4,403,924,329 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.5327%。
表决结果：谢峰先生当选为公司第八届董事会董事。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 3,833,358 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.8274%。
2. 选举瞿定远为第八届董事会董事
表决情况：同意 4,403,717,429 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 95.5282%。
表决结果：瞿定远先生当选为第八届董事会董事。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 3,626,458 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.7288%。
3. 选举黄忠初为第八届董事会董事
表决情况：同意 4,403,727,429 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权的 95.5284%。
表决结果：黄忠初先生当选为第八届董事会董事。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 3,636,458 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.7335%。
（十二）审议了《关于调整监事会及提名监事候选人（张堂容）
的议案》
表决情况如下：同意 4,609,591,918 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9942%；反对 121,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0026%；弃权 148,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0032%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 209,500,947
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8716%；反对
121,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0577%；
弃权 148,300 股，占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数
0.0707%%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁银科、李姗姗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定：出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议及会议
记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
