证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2016-039



                    湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 8 月 29 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议，本次会议

通知已于 2016 年 8 月 22 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名董

事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决

方式审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年半度报告

及摘要》

    《公司 2016 年半年度报告全文》《公司 2016 年半年度报告摘要》

的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限

公司的议案》

    为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理
成本、提高运营效率，会议同意湖北能源集团股份有限公司依法定程
序对全资子公司湖北省能源集团有限公司实施吸收合并，并同意该事
项经股东大会审议通过后，授权公司经营层具体办理相关事宜，包括
但不限于办理所涉已发行债券相关事宜、签署相关协议、办理长江证
券和长源电力股权变更、办理相关工商变更登记等。
     该事项具体内容详见公司于2016年8月30日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于吸收合
并全资子公司的公告》。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     三、审议通过了《关于变更“10 清江债”担保主体的议案》

    为推进湖北省能源集团有限公司注销工作，妥善解决其下属全资

子公司湖北清江水电开发有限责任公司 2010 年债券（以下简称“10

清江债”）担保主体变更事宜，会议同意由湖北能源集团股份有限公

司承接“10 清江债”担保责任，并同意该事项经股东大会审议通过

后，授权公司经营层签订上述担保所必须的相关法律文件。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司拟于 2016 年 9 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见 2016 年 8

月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份

有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    特此公告。



                                湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                2016 年 8 月 29 日