证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2016-042



                    湖北能源集团股份有限公司
               关于吸收合并全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理
成本、提高运营效率，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟依法定程序对全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能
源有限”）实施吸收合并。2016 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源
集团有限公司的议案》，并同意该事项经股东大会审议通过后，授权
公司经营层具体办理相关事宜，包括但不限于办理所涉已发行债券相
关事宜、签署相关协议、办理长江证券和长源电力股权变更、办理相
关工商变更登记等。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
    一、被合并方基本情况
    公司名称：湖北省能源集团有限公司
    注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
    企业类型：有限公司
    法定代表人：肖宏江
    注册资本：48 亿元
    经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他
经营业务。
    二、吸收合并的方式、范围及相关安排
    1．公司吸收合并能源有限的全部资产、负债、业务和人员；本
次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，能源有限作为被
吸收合并方，其独立法人资格将予以注销。
    2．公司吸收合并能源有限后，原能源有限的子公司成为本公司
的子公司。
    3．合并完成后，能源有限的所有资产，包括但不限于固定资产、
流动资产、无形资产等财产合并纳入本公司；其所有负债包括但不限
于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和
责任由本公司承继。
    4．能源有限编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公
告程序。
    5．合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理能源有限
独立法人资格注销等相关手续。本次吸收合并不涉及公司注册资本的
增减。
    6．合并双方积极合作，完成所有资产交付、权属变更和工商变
更登记手续。
    7．合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
    三、吸收合并的目的及对公司的影响
    1．本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响。由于能源
有限系本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，
本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生
实质影响。
    2．本次吸收合并有利于优化管理架构，减少管理层级，降低管
理成本，提高运营效率，符合公司的发展战略。
    四、备查文件
    《湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
    特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
               2016 年 8 月 29 日