证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2016-045



                   湖北能源集团股份有限公司
           关于变更“10 清江债”担保主体的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述
    为推进湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）注销
工作，妥善解决其下属全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司
（以下简称“清江公司”）2010年债券（以下简称“10 清江债”）担
保主体变更事宜，2016年8月29日，湖北能源集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
“10清江债”担保主体的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。会议同意在能源有限被吸收合并注销后，由公司承接
“10清江债”担保责任，并同意该事项经股东大会审议通过后，授权
公司经营层签订上述担保所必须的相关法律文件。
    清江公司于2010年5月28日发行10亿元企业债券，票面年利率
4.64%，发行期限为10年（附存续期第5年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权）；公司全资子公司能源有限为本期债券提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截止2016年6月30日，“10
清江债”尚未兑付债券本金余额为0.55亿元。
    上述被担保方与公司不存在关联关系，本次担保不属于关联交易。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人湖北清江水电开发有限责任公司基本情况
    （一）注册地址：湖北省宜昌市东山大道 95 号
    （二）注册资本：240,000 万元
    （三）成立日期：1995 年 9 月 26 日
    （四）法定代表人：张雪桂
    （五）经营范围：承担清江干流隔河岩、高坝洲、水布垭水电站及
干支流上技术经济指标合理的其他水电站的开发建设及与生产经营；环
境保护工程的建设与经营（需持有效许可证经营）；水电维修服务、物
业管理。
    （六）股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例 100%。
    （七）主要财务状况：
    截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,310,088.79 万元，负
债总额 972,557.96 万元，资产负债率为 74.24%。2015 年度营业收入
229,994.82 万元，净利润为 66,685.04 万元。
    截止 2016 年 06 月 30 日，该公司资产总额 1,393,247.36 万元，负
债总额 1,038,597.54 万元，资产负债率为 74.55%。2016 年 1-6 月营业
收入 184,540.76 万元，净利润为 77,118.99 万元。

    三、担保的主要内容
    由公司为“10清江债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担
保，担保期限不超过4年。截止2016年6月30日，“10清江债”尚未兑
付债券本金余额为0.55亿元。截至2016年6月30日，公司各单位对清
江公司担保余额为57,900万元。
    四、董事会意见
    公司董事会认为由公司在能源有限被吸收合并注销后承接“10
清江债”担保责任，有利于加快能源有限注销进度，且清江公司为能
源有限全资子公司，经营情况及财务状况良好，公司担保风险可控。
董事会同意由公司承接“10清江债”担保责任，并同意该事项经股东
大会审议通过后，授权公司经营层签订上述担保所必须的相关法律文
件。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
       （一）累计对外担保总额
       截止2016年6月30日，公司担保余额为137,163.20万元，占公司
2015年末经审计净资产的5.61%。上述担保变更后，公司实际担保余
额不变。
    （二）逾期担保情况
    截止2016年6月30日，公司无逾期担保情况。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              2016 年 8 月 30 日