湖北能源：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-09-19
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-048
湖北能源集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 9 月 14 日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2016 年 9 月 13 日 15:00 至 2016 年 9 月 14 日 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 20 人，代表股份数
4,606,705,192 股，占公司有表决权股份总数的 70.7913%。其中中小
股东代表共 16 人，代表股份 206,614,221 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1750%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
数 4,400,091,971 股，占公司有表决权股份总数的 67.6162%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 206,613,221
股，占公司有表决权股份总数的 3.1750％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）审议了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公
司的议案》
表决情况如下：同意 4,606,324,392 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9917%；反对 380,800 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 206,233,421
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8157%；反对
380,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1843%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0%。
（二）审议了《关于变更“10 清江债”担保主体的议案》
表决情况如下：同意 4,606,288,292 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9910%；反对 416,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 206,197,321
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7982%；反对
416,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2018%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁银科、李姗姗
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为贵司本次股东大会的
召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司
《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议及会议
记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
