证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2016-053



                湖北能源集团股份有限公司
                关于变更反担保主体的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 10 月 27 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更九宫山风电

公司欧元借款反担保主体的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述

    为降低九宫山风电项目建设成本，湖北省九宫山风力发电有限责

任公司（以下简称“九宫山风电公司”）引进西班牙政府低息混合贷
款，借款总额498万欧元，贷款起止日期为2007年3月27日至2043年4

月27日。该借款由湖北省财政厅提供担保，公司全资子公司湖北省能

源集团有限公司（以下简称“能源有限”）按出资比例提供反担保。
截止2016年06月30日，该笔借款余额为267.25万欧元。

    2014年6月19日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公

司全资投资设立了湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“新

能源公司”），并将原由能源有限控股的九宫山风电公司股权纳入新能

源公司，但上述对九宫山风电公司的反担保主体仍为能源有限。

    为理顺担保关系，有效控制风险，2016年10月27日，公司第八届

董事会第十七次会议审议通过了《关于变更九宫山风电公司欧元借款

反担保主体的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。会议同意由新能源公司承接九宫山风电公司欧元借款反担保责

任，担保总额不超过267.25万欧元，并提请授权新能源公司签订上述

担保所必须的相关法律文件。

    上述被担保方与公司不存在关联关系，本次担保不属于关联交

易。 此事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保标的九宫山风电公司基本情况

    1．注册地址：通山县九宫山风景区吴楚雄关路3号

    2．注册资本：人民币贰仟肆佰万圆整

    3．成立日期：2003年9月25日

    4．法定代表人：管迎春

    5．经营范围：风力开发及生产运营管理；风电工程安装、设备
检修、电力设备及材料经销、材料加工、旅游开发。

    6．股东持股情况：新能源公司持股比例48%，龙源电力集团公司

持股比例48%，通山县投资公司持股比例4%。
    7．主要财务状况：

    截至2015年12月31日，该公司资产总额8,483.53万元，负债总额

8,015.04万元，资产负债率为94.48%。2015年度营业收入1,608.14

万元，净利润为-170.94万元。

    截至2016年9月30日，该公司资产总额8,205.20万元，负债总额

7,847.45万元，资产负债率为95.64%。2016年1-9月营业收入1,213.29

万元，净利润为-77.15万元。

    三、担保的主要内容
    担保人新能源公司为公司全资子公司，其注册资本人民币 4 亿

元，经营范围：风能、太阳能、合同能源管理、其它新能源投资开发、
建设、运营管理，发电设备调试、检修、保养等业务。本次由新能源

公司按股权比例为九宫山风电公司欧元借款提供反担保，担保总额不

超过 267.25 万欧元，担保期限至还款结束。截至 2016 年 9 月 30 日，

除上述欧元反担保外，公司各单位对九宫山风电公司无其他担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为在能源有限被吸收合并注销后，由新能源公司承

接反担保责任，有利于理顺担保关系，控制担保风险，且九宫山风电

公司为新能源公司控股子公司，经营情况稳定，公司担保风险可控。

董事会同意由新能源公司承接上述欧元借款反担保责任，并同意该事

项经股东大会审议通过后，授权新能源公司签订上述担保所必须的相

关法律文件。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    1.累计对外担保总额

    截止 2016 年 9 月 30 日，公司担保余额为 141,856.38 万元，占
公司 2015 年末经审计净资产的 5.80%。上述担保变更后，公司实际

担保余额不变。

    2.逾期担保情况

    截止 2016 年 9 月 30 日，公司无逾期担保情况。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。



                               湖北能源集团股份有限公司董事会

                                           2016 年 10 月 27 日