湖北能源:独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2016-10-28
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北
能源集团股份有限公司章程》等的有关规定,我们作为湖北能源集团
股份有限公司的独立董事,对公司第八届董事会第十七次会议审议的
相关事项发表如下独立意见:
一、关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体的议案
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上 市
公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,我们作
为公司的独立董事,本着实事求是的原则,对公司全资子公司提供反
担保情况进行了认真了解和核查。我们认为公司严格遵守《公司章程》
的有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的
规定,严格控制对外担保风险,本次担保属于公司理顺担保关系、控
制担保风险的需要,担保决策程序合理、合法,没有损害公司及股东
利益。作为公司独立董事,同意本次担保。
二、关于免去贾曙光职务的议案
经独立核查,公司副总经理贾曙光因违纪、违法,已被湖北省纪
委给予开除党籍处分。鉴于贾曙光的违纪、违法行为违反了《公司法》、
《湖北能源集团股份有限公司章程》等的有关规定,已无法履行其相
应职责,我们同意免去贾曙光湖北能源集团股份有限公司副总经理职
务。
2016 年 10 月 27 日