证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2016-065



                   湖北能源集团股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016年11月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议通知已
于2016年11月15日通过传真或送达方式发出，监事会5名监事均参会
表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
以及《监事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名表决方式审议了《关于选举公司第八届监事会副主席
的议案》。会议选举李绍平先生为公司第八届监事会副主席，任期与
本届监事会一致。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    特此公告。


                                  湖北能源集团股份有限公司监事会
                                                 2016 年 11 月 22 日