湖北能源:第八届董事会第十八次会议决议公告2017-01-11
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-003
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 1 月 10 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议,本次会议
通知已于 2017 年 1 月 3 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名董
事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决
方式审议并一致通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动
资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利
益最大化,会议同意公司继续使用250,000万元的非公开发行股票
(2015年非公开发行)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不
超过12个月,到期归还募集资金专用账户。
该事项具体内容详见公司于2017年1月11日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 10 日