证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2017-003



                    湖北能源集团股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2017 年 1 月 10 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议

通知已于 2017 年 1 月 3 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名董

事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决

方式审议并一致通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动

资金的议案》

     为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利

益最大化，会议同意公司继续使用250,000万元的非公开发行股票

（2015年非公开发行）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不

超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

     该事项具体内容详见公司于2017年1月11日刊登在《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以

闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    特此公告。



                               湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               2017 年 1 月 10 日