证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2017-006



                    湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2017 年 3 月 7 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议，本次会议
通知已于 2017 年 3 月 1 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名董
事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决
方式审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨
增资的议案》
    为满足监管要求，董事会同意湖北能源财务有限公司（以下简称
“能源财务公司”）与三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务
公司”）合并，同时公司以现金对三峡财务公司增资，合并暨增资完
成后，公司对三峡财务公司持股比例为 10%，能源财务公司同时注销。
    本事项具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn) 《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合
并及增资暨关联交易公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具
体详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。
    鉴于三峡集团和长江电力同为公司及三峡财务公司股东，且公司
董事肖宏江、邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力
推荐董事，同时，肖宏江任三峡集团总经理助理，谢峰任长江电力财
务总监，本次合并暨增资事项构成关联交易，公司董事肖宏江、邓玉
敏和谢峰回避表决。
    表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    此项交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、审议通过了《关于 2017 年度新增担保的议案》
    为满足湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经
营及建设资金需求，有效控制财务成本，根据 2017 年度生产建设计
划及融资需求，预计公司年内新增担保额度不超过 477,450 万元。
    公司董事会认为此次担保是为了满足被担保公司生产经营及建
设资金需要，有效控制财务成本。相关公司目前项目建设情况良好，
所处行业具有较好的发展前景，且均为公司全资或控股子公司，风险
可控。
    对相关公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不
会对公司产生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营
发展，同意为其银行贷款提供担保。
    本议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于 2017 年
度新增担保的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见
刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司拟于 2017 年 3 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见 2017 年 3
月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有
限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。


    特此公告。


                                 湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 7 日