证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-008
湖北能源集团股份有限公司
关于公司 2017 年度新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月7日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度新增担保
的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案
尚需提交股东大会审议。
会议同意公司为控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖
北省煤炭投资开发有限公司、新疆楚星能源发展有限公司、湖北能源
东湖燃机热电有限公司不超过人民币81,950万元的借款提供连带责
任担保。会议同意为公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司
借款合计提供不超过350,000万元连带担保责任。
会议同意公司控股子公司湖北能源集团新能源发展有限公司为
湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发
电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司提供不超过
人民币45,000万元的借款提供连带责任担保。同意间接控股子公司神
农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用
担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。
被担保方与公司不存在关联关系，上述事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）湖北能源集团鄂州发电有限公司
1．注册地址：湖北省鄂州市葛店镇
2．注册资本：300,000万元
3．成立日期：2000年12月22日
4．法定代表人：成韬
5．经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫
石膏及电力生产副产品综合利用。
6．股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例60%，淮
南矿业（集团）有限责任公司持股比例30%，中国煤炭销售运输有限
责任公司持股比例10%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额640,859.04万元，负债总
额191,589.39万元，资产负债率29.9%。2015年度实现营业收入
291,612.73万元，净利润为70,035.62万元。
截止2016年09月30日，该公司资产总额684,362.61万元，负债总
额204,537.01万元，资产负债率29.89%。2016年1-9月实现营业收入
190,022.57万元，净利润为54,069.48万元。
（二）湖北能源集团溇水水电有限公司
1.注册地址：湖北省鹤峰县走马镇古城大道38号
2.注册资本：152,000万元
3.成立日期：2015年2月12日
4.法定代表人：曾祥虎
5．经营范围：水利水电工程的开发建设与生产经营。（涉及许可
经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
6．股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例100%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额14,130.76万元，负债总
额13,130.76万元，资产负债率92.92%。2015年公司江坪河水电站及
淋溪河水电站均处于在建期，无营业收入，净利润为零。
截止2016年09月30日，该公司资产总额49,368.13万元，负债总
额48,368.13万元，资产负债率97.97%，2016年1-9月无营业收入，净
利润为零。
（三）湖北省煤炭投资开发有限公司
1．注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17
层
2．注册资本：100,000元
3．成立日期：2005年6月16日
4．法定代表人：李智
5．经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤
炭批发；销售矿产品（不含国家限制经营的矿产品）、金属材料；普
通货物仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；煤炭信息咨询服
务；新能源的投资、研究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与
利用。
6．股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例50%，陕西
煤业化工集团有限责任公司持股比例50%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额39,835.95万元，负债总
额17,876.54万元，资产负债率44.88%。2015年度实现营业收入
53,590.35万元，净利润为-37,369.75万元。
截止2016年09月30日，该公司资产总额66,279.35万元，负债总
额43,898.68万元，资产负债率66.23%。2016年1-9月实现营业收入
58,089.31万元，净利润为421.26万元。
（四）新疆楚星能源发展有限公司
1．注册地址：新疆博州第五师89团园艺三场
2．注册资本：34,607.4万元
3．成立日期：2012年07年27日
4．法定代表人：马华明
5．经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资。
6．股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例70%、新疆
生产建设兵团农五师电力公司持股比例30%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额127,930.34万元，负债总
额93,322.94万元，资产负债率72.95%；该公司尚无营业收入，净利
润为零。
截止2016年9月30日，该公司资产总额139，170.35万元，负债总
额104，562.95万元，资产负债率75.13%；该公司尚无营业收入，净
利润为零。
（五）湖北能源东湖燃机热电有限公司
1．注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关南园四路1号
2．注册资本：25,000万元
3．成立日期：2013年3月22日
4．法定代表人：李昌彩
5．经营范围：天然气发电；蒸汽及热力产品的生产、销售及服
务；电力机械、电气、自动化控制仪表、热力设备（特种设备除外）
的安装、调试、检修及保养；防腐保温工程；非标准钢构件的制作与
安装。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经
营）
6．股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例85%，武
汉光谷产业投资有限公司持股比例15%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额118,387.66万元，负债总
额93,090.36万元，资产负债率78.63%。2015年公司实现营业收入
1,826.41万元，净利润为297.29万元。
截止2016年09月30日，该公司资产总额125,394.66万元，负债总
额98,105.88万元，资产负债率78.24%，2016年1-9月实现营业收入
48,219.46万元，净利润为1,991.49万元。
（六）湖北能源集团齐岳山风电有限公司
1．注册地址：利川市南环大道48号
2．注册资本：18,000万元
3．成立日期：2009年4月8日
4．法定代表人：宋培柱
5．经营范围：风力发电项目开发，生产经营；旅游资源开发。
6．股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例
100%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额106,072.16万元，负债总
额79,003.39万元，资产负债率74.4%。2015年公司实现营业收入为
13108.29 万元，净利润为 5620.29 万元。
截止2016年09月31日，该公司资产总额103,165.15万元，负债总
额73,730.58万元，资产负债率71.40%，2016年1-9月份实现营业收入
9,674.11万元，净利润为4,365.76万元。
（七）湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司
1．注册地址：随县殷店镇小东庙四组
2．注册资本：300万元
3．成立日期：2016年7月21日
4．法定代表人：滕楚平
5．经营范围：光伏发电项目开发、建设、运营、管理等。
6．股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例
100%。
7．主要财务状况：公司目前尚处项目前期筹备期间，暂无财务
数据。
（八）湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司
1．注册地址：广水市吴店镇吴店街东门楼
2．注册资本：300万元
3．成立日期：2016年7月14日
4．法定代表人：滕楚平
5．经营范围：光伏发电项目的投资开发、建设、运营管理。
6．股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例
100%。
7．主要财务状况：公司目前尚处项目前期筹备期间，暂无财务
数据。
（九）神农架林区中小企业信用担保有限公司
1．注册地址：神农架林区松柏镇连峰街
2．注册资本：10,000万元
3．成立日期：2006年5月15日
4．法定代表人：谷正斌
5．经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目
融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约
担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务，以自
有资金进行投资。
6．股东持股情况：神农架林区国资公司持股比例60%，神农架林
区财政局持股比例40%。
7．主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额19,510万元，负债总额
4,384万元，资产负债率22.47%。2015年度实现营业收入820万元，净
利润为320万元。
截止2016年9月30日，该公司资产21,000万元，负债总额4,100
万元，资产负债率20%。2016年1-9月实现营业收入600万，净利润为
350万。
三、担保的主要内容
（一）由公司与其他股东按股权比例，共同为湖北能源集团鄂州
发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担
保期限不超过5年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两
年，下同）。公司对其持股比例为60%，承担担保责任为30,000万元。
截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。
（二）由公司为湖北能源集团溇水水电有限公司不超过人民币
350,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。截止
2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。
（三）由公司与其他股东按股权比例，共同为湖北省煤炭投资开
发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保
期限不超过17年。公司对其持股比例为50%，承担担保责任为25,000
万元。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为2,850万
元。
（四）由公司与其他股东按股权比例，为新疆楚星能源发展有限
公司不超过人民币30,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不
超过5年，公司对其持股比例为70%，承担担保责任为21,000万元。截
止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为57,550.87万元。
（五）由公司与其他股东按股权比例，为湖北能源东湖燃机热电
有限公司不超过人民币7,000万元的借款提供连带责任担保，担保期
限不超过5年，公司对其持股比例为85%，承担担保责任为5,950万元。
截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。
（六）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团齐岳
山风电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保，
担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保
余额为零。
（七）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团随县
岩子河光伏发电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带
责任担保，担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公
司对其担保余额为零。
（八）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团广水
王子山光伏发电有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责
任担保，担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公司
对其担保余额为零。
（九）由神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林
区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担
保，担保期限不超过3年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其
担保余额为500万元。
四、董事会意见
公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营
及建设资金需要，有效控制财务成本。上述公司目前项目建设情况良
好，所处行业具有较好的发展前景，且均为公司全资或控股子公司，
风险可控。
对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不
会对公司产生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营
发展，同意为其银行贷款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
(一)累计对外担保总额
截止2016年09月30日，公司担保余额为141,856.38万元，占公司
2015年末经审计净资产的5.8%。上述担保发生后，公司实际担保余额
不超过619,306.38万元，占2015年末经审计净资产的比例不超过
25.34%。
(二)逾期担保情况
截止2016年09月30日，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 7 日
