证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2017-013



                   湖北能源集团股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议通知于2017年4月10日以传真或送达方式发出，并于
2017年4月19日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应
到董事9人，现场参加会议董事8人，刘海淼董事因工作原因未能亲自
出席会议，授权委托肖宏江董事代为行使表决权。公司监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事
长主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度总经理工
作报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
    本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于2016年度资产损失财务核销的议案》
    本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于2016年度资产损失财务核销的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度财务决算
报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2016年度募集
资金存放与使用情况专项报告》
    公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具核查意见，相
关意见及《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
     六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度利润分配
预案》
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团
股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为1,675,715,442.04
元 ， 本 期 净 利 润 为 45,421,739.74 元 ， 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积
4,542,173.97元，本期已分配利润592,177,903.22元，本期因吸收合
并全资子公司湖北省能源集团有限公司增加未分配利润
1,262,461,989.02元，本期期末未分配利润为2,386,879,093.61元。
为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金
的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金
红 利 0.91 元 （ 含 税 ）， 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 本 次 分 配
592,177,903.23元，剩余1,794,701,190.38元结转以后年度分配。
     独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
     本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
     七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度内部控制
自我评价报告》
     公司年度审计机构、保荐机构及独立董事分别出具意见，相关核
查意见及《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
     八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度董事会工
作报告》
    《公司2016年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    九、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    《独立董事2016年度述职报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年年度报告及
摘要》
    《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》的详细内
容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年社会责任
报告》
    《公司2016年社会责任报告》的详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    十二、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”）
在担任公司2016年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的
审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2017
年度的审计机构，为公司提供2017年度报表审计、内部控制审计及其
它相关服务，聘期一年，费用为108万元。
    公司独立董事对本次续聘2017年度审计机构发表了同意的独立
意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独
立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》
    本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于2017年日常关联交易公告》。
    公司保荐机构及独立董事对该事项发表了意见，相关核查意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。公司董事肖宏江、邓玉敏为控股股东三峡集团推荐董事，
公司董事谢峰为股东长江电力推荐董事，因此肖宏江、邓玉敏、谢峰
三位董事回避本议案表决。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    十四、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
    公司拟于2017年5月19日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2016年度股东大会，会议具体事项详见2017年4月21日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召
开2016年度股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 20 日