湖北能源:第八届董事会第二十次会议决议公告2017-04-21
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-013
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十次会议通知于2017年4月10日以传真或送达方式发出,并于
2017年4月19日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应
到董事9人,现场参加会议董事8人,刘海淼董事因工作原因未能亲自
出席会议,授权委托肖宏江董事代为行使表决权。公司监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事
长主持,审议并通过以下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度总经理工
作报告》
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2016年度资产损失财务核销的议案》
本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于2016年度资产损失财务核销的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度财务决算
报告》
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2016年度募集
资金存放与使用情况专项报告》
公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具核查意见,相
关意见及《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度利润分配
预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北能源集团
股份有限公司(母公司)本期期初未分配利润为1,675,715,442.04
元 , 本 期 净 利 润 为 45,421,739.74 元 , 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积
4,542,173.97元,本期已分配利润592,177,903.22元,本期因吸收合
并全资子公司湖北省能源集团有限公司增加未分配利润
1,262,461,989.02元,本期期末未分配利润为2,386,879,093.61元。
为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金
的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数,每10股分配现金
红 利 0.91 元 ( 含 税 ), 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 本 次 分 配
592,177,903.23元,剩余1,794,701,190.38元结转以后年度分配。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度内部控制
自我评价报告》
公司年度审计机构、保荐机构及独立董事分别出具意见,相关核
查意见及《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度董事会工
作报告》
《公司2016年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
《独立董事2016年度述职报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年年度报告及
摘要》
《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》的详细内
容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年社会责任
报告》
《公司2016年社会责任报告》的详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
十二、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 以下简称“信永中和”)
在担任公司2016年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵
照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了义务,为公司出具的
审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司2017
年度的审计机构,为公司提供2017年度报表审计、内部控制审计及其
它相关服务,聘期一年,费用为108万元。
公司独立董事对本次续聘2017年度审计机构发表了同意的独立
意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独
立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于2017年日常关联交易公告》。
公司保荐机构及独立董事对该事项发表了意见,相关核查意见详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为6票,其中同意票6票,反对票0票,
弃权票0票。公司董事肖宏江、邓玉敏为控股股东三峡集团推荐董事,
公司董事谢峰为股东长江电力推荐董事,因此肖宏江、邓玉敏、谢峰
三位董事回避本议案表决。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
公司拟于2017年5月19日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2016年度股东大会,会议具体事项详见2017年4月21日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召
开2016年度股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日