湖北能源:第八届监事会第十三次会议决议公告2017-04-21
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-019
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十三次会议于2017年4月19日在公司3708会议室召开。公司已于
2017年4月10日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次
会议应到监事5人,现场参加会议监事3人,监事李绍平、袁宏亮因工
作原因分别委托监事刘承立、王小君代为表决,公司董事会秘书周江
及总会计师张国勇列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持,审议并
通过以下议案:
一、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有
关计提资产减值准备的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确
地反映相关子公司截止2016年12月31日的资产财务状况,公司所属子
公司资产减值计提依据充分,能真实反映公司的财务状况,决策程序
规范。监事会同意上述计提减值准备事项。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2016年度资产损失财务核销的议案》
公司本次核销部分资产事项依据充分,决策程序规范,符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止
2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利
益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述
议案。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度财务决算
报告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度利润分配
预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北能源集团
股份有限公司(母公司)本期期初未分配利润为1,675,715,442.04
元 , 本 期 净 利 润 为 45,421,739.74 元 , 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积
4,542,173.97元,本期已分配利润592,177,903.22元,本期因吸收合
并全资子公司湖北省能源集团有限公司增加未分配利润
1,262,461,989.02元,本期期末未分配利润为2,386,879,093.61元。
为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金
的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数,每10股分配现金
红 利 0.91 元 ( 含 税 ), 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 本 次 分 配
592,177,903.23元,剩余1,794,701,190.38元结转以后年度分配。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度内部控制
自我评价报告》
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》,认为公司为完善
内部控制制度,根据《内部控制基本规范》及指引的要求,在报告期
内持续开展内部控制规范化建设工作,并对公司所有纳入评价范围的
经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试,测试结果显示公司在
所有重大经济活动方面,保持了与财务报表相关的有效的内部控制,
达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控制自我评价真
实、准确、完整地反映了公司内部控制现状,符合公司内部控制的需
要,对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事
会关于公司内部控制评价的报告。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年年度报告及
摘要》
根据有关要求,监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司
2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年度监事会工
作报告》
《公司2016年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》
监事会认为,公司2017年日常关联交易预计定价符合市场交易原
则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中
小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,
不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影
响。
监事会同意上述关联交易事项。
表决结果:有效表决票数为4票,其中同意票4票,反对票0票,
弃权票0票。监事李绍平系三峡财务公司股东中国长江电力股份有限
公司提名监事,回避了该议案的表决。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日