证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2017-020



                    湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2017 年 4 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会

议通知已于 2017 年 4 月 24 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名

董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决

方式审议并一致通过了以下议案：

    一、《湖北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》

    《湖北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》、《湖

北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》具体内容详见

2017 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    二、《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，促进股东利
益最大化，会议同意在按期归还上次临时补充流动资金80,000万元至
公司相应的募集资金专户并进行公告后，继续使用92,000万元的非公
开发行股票（2012年非公开发行）闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
     上述事项具体内容详见刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     特此公告。



                                     湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                        2017 年 4 月 28 日