湖北能源:第八届监事会第十四次会议决议公告2017-04-29
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-022
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 4 月 28 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十四次会议,本次会议
通知已于 2017 年 4 月 24 日通过传真或送达方式发出。监事会 5 名监
事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决
方式审议并一致通过了以下议案:
一、《湖北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》
《湖北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》、《湖
北能源集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》具体内容详见
2017 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利
益最大化,会议同意在按期归还上次临时补充流动资金80,000万元至
公司相应的募集资金专户并进行公告后,继续使用92,000万元的非公
开发行股票(2012年非公开发行)闲置募集资金临时补充流动资金,
使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。
上述事项具体内容详见刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日