证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-028
湖北能源集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:50 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的整体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 19 人，代表股份数
4,604,007,191 股，占公司有表决权股份总数的 70.7498%。其中中
小股东代表共 15 人，代表股份 192,198,200 股，占公司有表决权
股份总数的 2.9535%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
数 4,411,808,991 股，占公司有表决权股份总数的 67.7963%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 192,198,200
股，占公司有表决权股份总数的 2.9535%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况如下：同意 4,603,498,591 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 478,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0243%；弃权 30,600 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0016%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,689,600
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7354%；反对
478,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2487%；
弃权 30,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0159%。
（二）审议了《关于 2016 年度资产损失财务核销的议案》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 478,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0104%；弃权 30,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0007%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%；反对
478,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2487%；
弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0156%。
（三）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度财务决算
报告》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 478,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0104%；弃权 30,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0007%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%；反对
478,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2487%；
弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0156%。
（四）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度利润分配
方案》
表决情况如下：同意 4,603,599,091 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9911%；反对 378,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0082%；弃权 30,000 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0007%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,790,100
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7877%；反对
378,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1967%；
弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0.0156%。
（五）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度董事会工
作报告》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 363,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0079%；弃权 144,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0031%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%%；反对
363,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1893%；
弃权 144,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
0.0750%。
（六）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度监事会工
作报告》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 363,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0079%；弃权 144,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0031%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%；反对
363,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1893%；
弃权 144,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
0.0750%。
（七）审议了《湖北能源集团股份有限公司 2016 年年度报告及
摘要》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 143,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0031%；弃权 364,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0079%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%；反对
143,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0749%；
弃权 364,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
0.1894%。
（八）审议了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意 4,603,499,191 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9890%；反对 363,900 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0079%；弃权 144,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0031%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,690,200
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7357%；反对
363,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1893%；
弃权 144,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
0.0750%。
（九）审议了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》
本项议案关联股东中国长江三峡集团公司、中国长江电力股份有
限公司及长电资本控股有限责任公司回避表决。
表决情况如下：同意 1,968,320,730 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 99.9740%；反对 367,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0186%；弃权 144,700 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权的 0.0073%。
表决结果：通过该议案。
其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 191,686,400
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7337%；反对
367,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1910%；
弃权 144,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
0.0753%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：李姗姗、方 阳
3、结论性意见：本所律师认为湖北能源本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东
大会形成的决议合法有效。
《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司
2016 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
