证券代码：000883           证券简称：湖北能源          公告编号：2017-039



                     湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2017 年 8 月 24 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议，本次会

议通知已于 2017 年 8 月 16 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名

董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决

方式审议并一致通过了以下议案：

     一、《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》

     为有效拓展海外业务，增强盈利能力，公司拟与 ACE INVESTMENT

FUND II LP（以下简称“ACE 基金”）、国新国际投资有限公司（以下

简 称 “ 国 新 国 际 ”） 共 同 投 资 收 购 秘 鲁 查 格 亚 水 电 站 项 目 公 司

Empresade Generación Huallaga S.A.（以下简称“EGH”或“标的

公司”）全部股权。经审议，董事会同意：

     （一）同意公司与 ACE 基金、国新国际以 40%∶40%∶20%的持股

比例组成联合体，共同投资收购标的公司；

     （二）同意公司以项目企业价值 13.9 亿美元收购该项目，最终
成交价格根据交割时项目公司经审计的营运资本、债务、现金等合同

约定情况进行调整。其中，公司股权出资额不超过 2.77 亿美元，具

体出资金额根据项目股权实际出资金额按照持股比例确定;

    （三）同意公司根据项目进展情况和合理税务筹划需要设立境外

特殊目的公司（SPV）；

    （四）授权公司董事长或公司经营层对外签署《股权收购协议》

等项目相关文件。

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

上《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    二、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 9 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式

召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见 2017 年 8

月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份

有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会

              2017 年 8 月 25 日