湖北能源:第八届董事会第二十二次会议决议公告2017-08-25
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-039
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 8 月 24 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议,本次会
议通知已于 2017 年 8 月 16 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名
董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决
方式审议并一致通过了以下议案:
一、《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》
为有效拓展海外业务,增强盈利能力,公司拟与 ACE INVESTMENT
FUND II LP(以下简称“ACE 基金”)、国新国际投资有限公司(以下
简 称 “ 国 新 国 际 ”) 共 同 投 资 收 购 秘 鲁 查 格 亚 水 电 站 项 目 公 司
Empresade Generación Huallaga S.A.(以下简称“EGH”或“标的
公司”)全部股权。经审议,董事会同意:
(一)同意公司与 ACE 基金、国新国际以 40%∶40%∶20%的持股
比例组成联合体,共同投资收购标的公司;
(二)同意公司以项目企业价值 13.9 亿美元收购该项目,最终
成交价格根据交割时项目公司经审计的营运资本、债务、现金等合同
约定情况进行调整。其中,公司股权出资额不超过 2.77 亿美元,具
体出资金额根据项目股权实际出资金额按照持股比例确定;
(三)同意公司根据项目进展情况和合理税务筹划需要设立境外
特殊目的公司(SPV);
(四)授权公司董事长或公司经营层对外签署《股权收购协议》
等项目相关文件。
具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 9 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2017 年第二次临时股东大会,会议具体事项详见 2017 年 8
月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份
有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日