湖北能源:第八届董事会第二十三次会议决议公告2017-08-26
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-042
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十三次会议通知于2017年8月17日以传真或送达方式发出,并于
2017年8月25日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应
到董事9人,现场参加会议董事6人,瞿定远、谢峰、刘海淼三位董事
因工作原因未能亲自出席会议,其中瞿定远、刘海淼董事授权委托肖
宏江董事代为行使表决权,谢峰董事授权委托邓玉敏董事代为行使表
决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定。本次会议由肖宏江董事长主持,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年半年度报告
及摘要》
《公司2017年半年度报告》《公司2017年半年度报告摘要》的详
细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2017年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司2017年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)的《关于湖北能源集团股份有限公司2017年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
会议同意公司根据财政部2017年5月10日印发的《关于印发修订<
企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)有
关要求,对涉及政府补助有关会计政策进行变更。本次变更是依据法
律、行政法规和国家统一的会计制度的要求变更会计政策。对利润总
额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等无影响,对财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响,无需进行追溯调整。
本议案具体内容详见公司2017年8月26日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
为满足公司本部管理工作需要,经研究,会议同意对公司本部现
有组织机构进行调整。调整后,公司内部组织机构(不含子公司)为:
办公室(党委办公室)、资产财务部、人力资源部(党委组织部)、市
场营销部、质量安全部、生产技术部、投资发展部(能源研究中心)、
建设管理部(招标采购管理中心)、企管与法务部(董事会办公室)、
监察审计部、党群工作部、行政管理部。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人的
议案》
为确保公司相关财务管理工作的正常进行,根据《上市公司治理
准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的
规定,会议同意由公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人,任职期限
与公司第八届董事会任期一致。邓玉敏先生简历详见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司发展规划
(2016-2020)》
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
附件:邓玉敏先生简历
邓玉敏,男,1964 年 2 月出生,工商管理硕士学位,正高职高
级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长,
长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记,长江三峡水电工
程有限公司董事长,长江三峡能事达电气股份有限公司董事长,中国
长江电力股份有限公司副总经理,北京长电创新投资管理有限公司董
事。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
邓玉敏先生未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交
易所公开谴责的情形;与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属
关系;持有湖北能源集团股份有限公司股票 106,900 股;符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。