证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2017-042



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议通知于2017年8月17日以传真或送达方式发出，并于
2017年8月25日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应
到董事9人，现场参加会议董事6人，瞿定远、谢峰、刘海淼三位董事
因工作原因未能亲自出席会议，其中瞿定远、刘海淼董事授权委托肖
宏江董事代为行使表决权，谢峰董事授权委托邓玉敏董事代为行使表
决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定。本次会议由肖宏江董事长主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年半年度报告
及摘要》
    《公司2017年半年度报告》《公司2017年半年度报告摘要》的详
细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2017年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司2017年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)的《关于湖北能源集团股份有限公司2017年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
    会议同意公司根据财政部2017年5月10日印发的《关于印发修订<
企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）有
关要求，对涉及政府补助有关会计政策进行变更。本次变更是依据法
律、行政法规和国家统一的会计制度的要求变更会计政策。对利润总
额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等无影响，对财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。
    本议案具体内容详见公司2017年8月26日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
    为满足公司本部管理工作需要，经研究，会议同意对公司本部现
有组织机构进行调整。调整后，公司内部组织机构（不含子公司）为：
办公室（党委办公室）、资产财务部、人力资源部（党委组织部）、市
场营销部、质量安全部、生产技术部、投资发展部（能源研究中心）、
建设管理部（招标采购管理中心）、企管与法务部（董事会办公室）、
监察审计部、党群工作部、行政管理部。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    五、审议通过了《关于公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人的
议案》
    为确保公司相关财务管理工作的正常进行，根据《上市公司治理
准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的
规定，会议同意由公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人，任职期限
与公司第八届董事会任期一致。邓玉敏先生简历详见附件。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司发展规划
（2016-2020）》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 25 日


    附件：邓玉敏先生简历
    邓玉敏，男，1964 年 2 月出生，工商管理硕士学位，正高职高
级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，
长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工
程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国
长江电力股份有限公司副总经理，北京长电创新投资管理有限公司董
事。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
    邓玉敏先生未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交
易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属
关系；持有湖北能源集团股份有限公司股票 106,900 股；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。