湖北能源:第八届监事会第十五次会议决议公告2017-08-26
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-045
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十五次会议通知于2017年8月17日以传真或送达方式发出,并于
2017年8月25日以现场会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应
到监事5人,现场参加会议监事2人,李绍平、袁宏亮、张堂容三位监
事因工作原因未能亲自出席会议,其中李绍平、张堂容监事委托刘承
立监事代为表决,袁宏亮监事委托王小君监事代为表决,公司董事会
秘书周江列席会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持,审议并通过以
下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年半年度报告
及摘要的议案》
根据有关要求,监事会对公司2017年半年度报告进行了认真审核。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审核通过了《关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情
况专项报告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日