证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2017-045



                   湖北能源集团股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十五次会议通知于2017年8月17日以传真或送达方式发出，并于
2017年8月25日以现场会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应
到监事5人，现场参加会议监事2人，李绍平、袁宏亮、张堂容三位监
事因工作原因未能亲自出席会议，其中李绍平、张堂容监事委托刘承
立监事代为表决，袁宏亮监事委托王小君监事代为表决，公司董事会
秘书周江列席会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，审议并通过以
下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年半年度报告
及摘要的议案》
    根据有关要求，监事会对公司2017年半年度报告进行了认真审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司

2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    二、审核通过了《关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情
况专项报告》
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            2017 年 8 月 25 日