湖北能源:第八届董事会第二十四次会议决议公告2017-10-28
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-050
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月27日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)
以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议,本次会议通知
已于2017年10月20日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参
会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
并一致通过了以下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年第三季度报
告》
《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告
正文》的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
会议同意公司注册超短期融资券额度不超过40亿元,并在注册有
效期内(2年)按需发行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案经股东大会审议通过
后,公司超短期融资券尚需中国银行间市场交易商协会同意注册。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于调整入股三峡财务公司方案的议案》
同意变更湖北能源财务有限公司(以下简称“能源财务公司”)
原整合方案,以三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)
资产评估结果为作价依据,由公司支付92,866.67万元现金投资入股
三峡财务公司,持股比例为10%;同时按监管要求注销能源财务公司。
本议案具体内容详见公司2017年10月28日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于调整入股三峡财务
公司暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核
查意见,以上内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份
有限公司独立董事关于调整入股三峡财务公司方案所涉关联交易事
项的独立意见》,和《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保
荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司调整入股三峡财务公司
暨关联交易的核查意见》。
鉴于三峡集团和长江电力同为公司及三峡财务公司股东,且公司
董事肖宏江、邓玉敏为三峡集团推荐董事,公司董事谢峰为长江电力
推荐董事,本事项构成关联交易,关联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为6票,其中同意票6票,反对票0票,
弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议
案》
公司拟于2017年11月14日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2017年第三次临时股东大会,会议具体事项详见2017年10
月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有
限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日