证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2017-050



                   湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2017年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议，本次会议通知
已于2017年10月20日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参
会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
并一致通过了以下议案：
       一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年第三季度报
告》
    《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告
正文》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
       二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
    会议同意公司注册超短期融资券额度不超过40亿元，并在注册有
效期内（2年）按需发行。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案经股东大会审议通过
后，公司超短期融资券尚需中国银行间市场交易商协会同意注册。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
       三、审议通过了《关于调整入股三峡财务公司方案的议案》
       同意变更湖北能源财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）
原整合方案，以三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）
资产评估结果为作价依据，由公司支付92,866.67万元现金投资入股
三峡财务公司，持股比例为10%；同时按监管要求注销能源财务公司。
       本议案具体内容详见公司2017年10月28日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于调整入股三峡财务
公司暨关联交易的公告》。
       独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核
查意见，以上内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份
有限公司独立董事关于调整入股三峡财务公司方案所涉关联交易事
项的独立意见》，和《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保
荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司调整入股三峡财务公司
暨关联交易的核查意见》。
    鉴于三峡集团和长江电力同为公司及三峡财务公司股东，且公司
董事肖宏江、邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力
推荐董事，本事项构成关联交易，关联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰回
避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
       四、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议
案》
    公司拟于2017年11月14日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2017年第三次临时股东大会，会议具体事项详见2017年10
月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有
限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 27 日