证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2018-001



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2018年1月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知
已于2017年12月26日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参
会，董事刘海淼因工作原因委托董事黄忠初代为行使表决权。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事
会议事规则》的有关规定。
    会议以记名表决方式审议并一致通过了《关于参与长江证券公开
发行可转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发行
可转债配售，投资金额不超过4.585亿元；授权公司经营层依据市场
情况自主选择转股，或择机出售债券后通过二级市场以不高于转股价
增持长江证券股票，认购总额不超过可转债投资金额与可转债投资收
益合计金额的操作策略。
    鉴于三峡资本控股有限责任公司本次也参与认购长江证券可转
债，其为公司控股股东三峡集团控股子公司，公司本次投资事项构成
关联方共同对外投资。此外，因公司持有长江证券股权比例为9.17%，
董事长肖宏江先生同时担任长江证券董事，本事项亦构成关联交易。
公司董事肖宏江先生、邓玉敏先生为三峡集团推荐董事，谢峰先生为
三峡集团控股子公司长江电力推荐董事，因此，关联董事肖宏江先生、
邓玉敏先生和谢峰先生回避表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案具体内容详见公司2018年1月6日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于参与长江证券公开发
行可转债配售暨关联交易的公告》。
    该事项由独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，
以上内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司
独立董事关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案所
涉关联交易事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司、长江证
券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司参与长江证券
公开发行可转债配售项目投资暨关联交易的核查意见》。
    特此公告。


                              湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 5 日