湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资所涉
              关联交易事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北能源集团

股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖北能源集团股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司第八届董事

会第二十五次会议审议的《关于参与长江证券公开发行可转债配售项

目投资的议案》及其所涉及关联交易事项的全部内容，经核查确认，

现发表独立意见如下：

    公司为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，增

强盈利能力，稳步推进公司“十三五”金融发展战略，拟以自有资金

全额投资参与配售长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）

公开发行的可转换公司债券。预计本次投资金额约 4.585 亿元（最终

以长江证券确定的配售金额为限）。

    我们认为，公司本次关于参与长江证券公开发行可转债配售项目

投资，所涉关联交易公开、公正、公平、合理。交易有利于公司的长

远发展、增强公司的盈利能力。公司关联董事就相关议案的表决进行

了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关联

交易。

                              独立董事：方国建 夏成才 刘惠好
                                              2018 年 1 月 5 日