（经公司第八届董事会第三十次会议审议通过）
                     第一章 总 则
    第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董
事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会
工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披
露义务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公
司章程》《公司董事会议事规则》及《公司信息披露事务管
理制度》等规定，制定本办法。
    第二条 本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司
董事会或股东大会审议批准后执行的事项。
    第三条 本办法所述的提案范围是指《公司法》《公司章
程》规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。


                     第二章 职责权限
    第四条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公
司董事会提交经提案人签字（盖章）的、明确和具体的书面
议案及其附件材料：
    （一）持有公司十分之一以上表决权的股东；
    （二）三分之一以上的董事；
    （三）董事会专门委员会；
    （四）二分之一以上独立董事；
    （五）董事长；
    （六）监事会；
    （七）公司高级管理人员；
    （八）公司本部各部门；
    （九）《公司章程》规定的其他情形。
    第五条 董事会提案的类别包括：
    （一）公司治理层提案具体包括第四条所述第一、二、
三、四、五、六项提案人的提案；
    （二）公司经营层提案具体包括第五条所述第七、八项
提案人的提案。
    第六条 公司本部各部门为提案申请、事项执行及执行
情况落实部门，负责收集公司经营管理层提议事项相关的充
分资料，编写提案，并对已经董事会、股东大会审议通过的
提案事项执行情况进行落实。 公司董事会日常办事机构负
责对已经董事会、股东大会审议通过的提案事项执行情况进
行监督。
    第七条 公司董事会日常办事机构为董事会提案及信息
披露事务 管理部门，在公司董事会秘书的指导下对提案进
行管理，承办信息披露工作。
    第八条 公司董事会提案审核实行归口管理，具体如下：
    （一）各部门分管领导负责对分管部门的提案进行业务
审核，就提案内容提出审核意见，并组织、督促实施；
    （二）董事会秘书对提案程序和信息披露等方面的合规
性进行审核；
    （三）董事长从战略及经营方面对提案进行全面审核。


                第三章 提案流程与管理
    第九条 公司治理层提案，由董事会秘书、董事会日常
办事机构起草相关议案并提交董事会审议，审议通过的提案
由经营层组织实施。
    第十条 公司经营层提案经总经理办公会审议通过后，
提案申请部门将议案、会议决议或纪要等相关材料提交董事
会日常办事机构，作为编制董事会会议材料的依据。
    第十一条 根据董事会各专门委员会工作细则，必须经
各专门委员审议的提案，应增加专门委员会审议环节，审议
通过后提交董事会审议。
    根据法律法规规定，应由独立董事出具事前意见的，还
需独立董事发表事前意见方可提交董事会。
    第十二条 提案申请部门应填报《公司董事会提案申请
表》（详见附件），详细列明提案部门、申请时间、议案名称
及内容等基本情况，经申请部门负责人、相关部门负责人、
部门分管领导签字确认后，与提案相关材料一同报公司董事
会日常办事机构。
    第十三条 提案及相关材料应于董事会定期会议前 15
天，董事会临时会议前 10 天提交公司董事会日常办事机构
及董事会秘书进行合规性审核。如提案事项须先由各专门委
员会审议的，提案及相关材料提交日期还应符合各专门委员
会工作细则的相关规定。提案申请部门应在上述规定的时间
内将提案及其附件材料提交公司董事会日常办事机构，不按
规定提交的提案不作为当次董事会会议审议事项。
    第十四条 董事会通知发出之后，不再接受增加、变更、
取消提案，提案申请部门对提案内容或有增加、变更、取消
要求的，应在董事会通知发出之前至少一日告知董事会日常
办事机构，并提交增加、变更、取消提案的有关材料及原因
说明。
    第十五条 所有提交给董事会日常办事机构的提案应同
时提交书 面版本和电子版本，提案申请部门对书面版本和
电子版本内容的一致性负责。
    第十六条 提案申请部门负责人及分管领导对提案内容
的真实性、准确性、完整性负责。
    第十七条 董事会日常办事机构负责提案的管理工作，
具体如下：
    （一）接收提案申请部门提交的《公司董事会提案申请
表》，进行登记备案并对提案相关材料初步审核，如认为提
案内容不符合本制度规范，有权要求申请部门修改或者补
充。
    （二）向董事会秘书报告提案申请情况，协助董事会秘
书根据提案情况制作董事会会议材料；
    （三）根据董事会秘书及董事会或股东大会的审核、审
议结果，及时向申请部门反馈；
    （四）保存董事会提案的相关资料。
    第十八条 董事会秘书向董事长报告提案情况，并在获
批后安排召开董事会会议审议。
    第十九条 提案申请部门分管领导和部门负责人应列席
董事会，就其分管或提出的提案向董事会汇报。
    第二十条 董事会审议通过相关提案后，提案申请部门
应按照董事会决议严格执行，妥善保管提案涉及的所有文件
资料，并按照公司《重大信息内部报告制度》的规定，及时
将有关进展情况（如协议签署、协议内容或履行情况发生 重
大变化或者被解除、终止）提交公司董事会日常办事机构，
以便公司董事会日常办事机构汇总，协助董事会了解审议事
项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    第二十一条 按照法律法规及公司制度的规定，需由股
东大会审批的提案，在公司董事会审议通过后，董事会日常
办事机构协助董事会秘书组织召开股东大会审议。
              第四章 提案内容规范要求
    第二十二条 本制度所称提案包括但不限于以下类型：
    （一）融资事项；
    （二）对外担保；
    （三）关联交易；
    （四）收购或出售资产；
    （五）对外投资；
    （六）委托理财；
    （七）内部机构设置、高级管理人员任免；
    （八）公司生产经营计划；
    （九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》等规
定的须由公司董事会审议的其它提案。
    第二十三条 提交董事会的提案须内容充分完整、论证
明确、形式规范，并应就提案内容提供详备资料及详细说明，
提案部门在编制提案时应谨慎考虑并在提案中详细说明相
关事项的下列因素：
    （一）损益和风险；
    （二）作价依据和作价方法；
    （三）可行性和合规性；
    （四）交易对方的信用及其与上市公司的关联关系；
    （五）该事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
    同时还应与提案一并提交的资料包括但不限于意向书、
协议、项目可行性分析报告、评估报告、审计报告（如有）
等资料。
    其中对外担保、关联交易、对外投资、资产交易等重点
监管事项的提案除满足上述要求外，还应符合深圳证券交易
所《主板上市公司规范运作指引》和《信息披露备忘录》等
特殊规定的要求。


           第五章 信息披露及内幕信息知情人管理
    第二十四条 提案事项经董事会审议通过后，董事会日
常办事机构应按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板
上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理办法》
的有关规定及时做好信息披露工作。
    第二十五条 董事会提案过程、提案内容、表决情况、
决议均属于内幕信息或公司商业秘密，至董事会决议公告
前，提案申请部门、董事会日常办事机构、公司领导、提案
人、董事、监事等所涉及的内幕信息知情人，均应履行保密
义务，遵守有关法律法规及公司有关内幕信息保密的规定，
不得泄露决议内容，不得利用内幕信息买卖公司股票、不得
散布公司商业秘密损害公司利益。


                       第六章 附则
    第二十六条 公司董事会专门委员会提案管理参照本办
法执行。未尽事宜，遵照有关法律法规、《公司章程》《公司
信息披露管理办法》以及各专门委员会工作细则执行。
    第二十七条 本办法未尽事宜或与相关规定不一致的，
以法律、法规以及《公司章程》的规定为准。
    第二十八条 本办法自董事会审议通过之日起生效实
施，修改时亦同，若与日后颁布的法律、法规或修订的《公
司章程》的规定相抵触时，按法律、法规或《公司章程》的
规定执行，并及时修订本办法，报董事会审议通过。
    第二十九条 本办法由公司董事会负责修订和解释。


    附件：1. 公司董事会提案申请表
    2.董事会提案管理流程图
 附件 1：



                 □   代表 1/10 以上表决权的股东；
                 □   1/3 以上董事；
                 □   1/2 以上独立董事；
提案人类别       □   董事长；
                 □   监事会；
                 □   公司高级管理人员；
                 □   其他                         （请注明）




提案简要说明
及材料名称


                 提案材料编制人：
                 提案人联系方式：



提案编制
部门负责人意见




相关部门意见




分管领导意见
总经理办公会意见   □ 同意 □ 未提交总经理办公会


提案提交日期

提议董事会会议召
开时间或时限




董事会日常办事机
构意见




董事会秘书意见




董事长审批意见
董事会提案流程

       提案人发起提案       编制提案          提案材料合规审核           提案事项审核       提案审议        审议结果



         代表十分之一      董事会日常办事机
       以上表决权的股东        构编制提案




       三分这一以上董事


                                                                          提交董事会秘书     发出董事会
       二分之一以上独立                                                         审核           会议通知
                                                                    符
             董事                                                   合
                                                                    要
                                                                    求
                                               董事会日常办事机构
            董事长                               审核提案合规性
                                                                         提交董事会专门委
                                                                               员会审核      董事会审议
                                                         不                  （如适用）
                                                         符
            监事会
                                                         合
                                                         要
                                                         求
                            提案人编制提案

                                                提案人按合规要求                                          向提案人反馈董事
                                                补充完善议案资料                             股东会审议
                                                                                                          会或股东会审议结
                                                                                             （如适用）
                                                                                                          果。
                             提案部门负责                                 提交董事长审核
        公司高级管理人员
                                 人审核


                                                                                                              提案人及时
                                                                                                            将有关进展情
              其他           提案部门分管                                  提案人在董事                     况提交公司董
                               领导审核                                    会通知发出前                     事会日常办事
                                                                           一日内要求增                           机构
                                                                           加、变更、取
                                                                           消提案内容。


                             报公司总经理
                               办公会审议
                                                                                                            提案资料存档
阶段