证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2018-057



                   湖北能源集团股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018年12月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）

以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十次会议，本次会议通知已

于2018年12月21日通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参会

表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》

以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过

了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

    经审核，公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或者

为他人提供财务资助,同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募

集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资

金项目投资计划的正常进行。

    该议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，独立董事、

保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制

度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,

不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用不超过 190,000 万元闲

置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还

募集资金专用账户。

    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    特此公告。



                               湖北能源集团股份有限公司监事会

                                              2018 年 12 月 28 日