证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2019-005



                    湖北能源集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次会议无否决或修改提案的情况；

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议基本情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    2.会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:50

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的时间为 2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00。

    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦

3706 会议室

    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司副董事长兼总经理邓玉敏先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 31 人，代表股份数

4,819,003,321 股，占公司有表决权股份总数的 74.0536%。其中中小

投资者共 27 人，代表股份 208,417,187 股，占公司有表决权股份总

数的 3.2028%。

    2.现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份

2,848,019,800 股，占公司有表决权股份总数的 43.7655%。

    其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 1 人，

代表股份 10,169,255 股，占公司股份总数的 0.1563%。

    3.网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 28 人，代表股份 1,970,983,521

股，占公司有表决权股份总数的 30.2881%。

    其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 26 人 ， 代 表 股 份

198,247,932 股，占公司股份总数的 3.0465%。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东

大会。

    二、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

   （一）《关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案》

   会议同意公司通过公开挂牌方式转让所持湖北银行35,750万股股

权；同意以经备案的评估结果为基础进行挂牌，挂牌金额按照不低于

公司持有湖北银行帐面价值及资产评估值孰高原则确定；同意授权公

司经营层在上述前提下办理确定挂牌金额、提交股权转让所需文件资

料、与产权受让方签订产权交易合同等具体挂牌转让事宜。

   本议案属于潜在关联交易事项，公司股东湖北省宏泰国有资本投

资运营集团有限公司等关联股东回避表决。

    表决情况如下：同意 3,001,878,281 股，占出席会议股东所持有

效表决权股份数的 99.9876%；反对 371,900 股，占出席会议股东所

持有效表决权股份数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：通过该议案。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 208,045,287 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8216%；反对 371,900 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1784%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

   （二）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

    本议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    表决情况如下：同意 4,818,433,421 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的 99.9882%；反对 353,900 股，占出席会议股东所

持有效表决权股份数的 0.0073%；弃权 216,000 股，占出席会议股

东所持有效表决权股份数的 0.0045%。

     表决结果：通过该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 207,847,287 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7266%；反对 353,900 股，

占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 0.1698% ； 弃 权

216,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1036%。

     三、律师出具的法律意见
     1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
     2.律师姓名：鲁银科、李姗姗
     3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法
有效。
     四、备查文件
     1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
     2.见证律师出具的《法律意见书》。
     特此公告。
                                     湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 15 日