证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2019-008



                   湖北能源集团股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2019年1月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知
已于2019年1月28日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会
表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下
议案：
    一、审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》
    本议案具体内容详见公司2019年1月30日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于董事长
辞职及副董事长代行董事长职责的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
    本议案具体内容详见公司2019年1月30日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于聘任公
司副总经理、总会计师的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 29 日