证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2019-010



                    湖北能源集团股份有限公司
          关于聘任公司副总经理、总会计师的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019

年 1 月 25 日收到邓玉敏先生的书面报告，因工作原因，邓玉敏先生

申请辞去公司财务负责人职务，继续担任公司副董事长、总经理及董

事会专门委员会相关职务。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司正常运作，

经邓玉敏先生提名，公司第八届董事会三十一次会议审议通过，决定

聘任周江先生为公司副总经理、总会计师，并继续担任公司董事会秘

书、总法律顾问等职务。

    公司独立董事对此发表了独立意见，独立董事认为本次聘任是在

充分了解被聘任人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的。

被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力，不是被执行失信

人，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，

未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或通

报批评，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除

的情形，未发现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形。

    本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。

    特此公告。

    附件：周江先生简历



                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 29 日
                      周江先生简历
    周江，男，1975 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师。历
任湖北省能源集团有限公司办公室主任，湖北能源集团董事会秘书
兼证券法律部主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北
银行股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司董事、湖北新
能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董
事长。
    周江先生持有湖北能源集团股份有限公司股票 69,200 股；与持
有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均
不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。