证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2019-017



                   湖北能源集团股份有限公司
            第八届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2019年3月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议，本次会议通知
已于2019年3月18日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会
表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下
议案：
    一、审议通过了《关于公司2019年度新增担保的议案》
    本议案具体内容详见公司2019年3月27日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于公司
2019年新增担保的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案》
    本议案具体内容详见公司2019年3月27日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2019
年存、贷款关联交易预计公告》。
     独立董事对该事项发表了意见，相关核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）同为
公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）及三峡
财务有限责任公司控股股东，且公司董事邓玉敏为三峡集团推荐董事，
公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此邓玉敏、谢峰两位董事回避
本议案表决。
     表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
     本议案尚需提交股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电
资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
     三、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》
     为拓宽公司融资渠道、改善负债结构，进一步降低财务成本，会
议同意公司注册不超过 30 亿元中期票据，授权经营层开展注册发行
工作，签署所有必要的法律文件，并在注册有效期内按需发行。
     表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
     本议案尚需提交股东大会审议。

     四、审议通过了《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议
案》
     本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日日刊登在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设辽宁营口燃机热电联产项目的公告》。
     表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 26 日