证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-018
湖北能源集团股份有限公司
关于公司 2019 年度新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年3月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2019年度新增担
保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。本议
案尚需提交股东大会审议。
会议同意公司为全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司、三
峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团峡口塘水电有限公
司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪
新能源有限公司合计以不超过人民币309,000万元的借款提供连带责
任担保。同意公司为控股子公司新疆楚星能源发展有限公司以不超过
人民币14,000万元的借款提供连带责任担保。
本次担保事项主要为公司对全资及控股子公司提供担保，均不属
于关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）湖北能源集团溇水水电有限公司
1.注册地址：湖北省鹤峰县走马镇古城大道 38 号
2.注册资本：152,000 万元
3.成立日期：2015 年 2 月 12 日
4.法定代表人：曾祥虎
5.经营范围：水利水电工程的开发建设与生产经营。
6.股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。
7.主要财务状况：
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 143,994.55 万元，负
债总额 142,994.55 万元，净资产 1,000.00 万元。2017 年度无营业
收入，净利润为 0 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 229,237.85 万元，负
债总额 228,237.85 万元（其中：借款余额 222,943.95 万元，流动负
债余额 5,293.9 万元)，净资产 1,000.00 万元。2018 年三季度无营
业收入，净利润为 0 万元。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
（二）三峡集团（营口）能源投资有限公司
1.注册地址：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街
东1号
2.注册资本：20000 万人民币
3.成立日期：2017 年 7 月 18 日
4.法定代表人：汪正刚
5.经营范围：电力生产,天然气管输,热力供应能源业务开发、建
设、生产及服务。
6.股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。
7.主要财务状况：
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,101.86 万元，负债
总额 101.86 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 1.86 万元），
净资产 2,000.00 万元。2017 年度无营业收入，净利润为 0 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,129.64 万元，负债
总额 129.64 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 29.64 万
元），净资产 2,000.00 万元。2018 年三季度无营业收入，净利润为 0
万元。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
（三）湖北能源集团峡口塘水电有限公司
1.注册地址：利川市南环大道 48 号
2.注册资本：13,000 万元
3.成立日期：2015 年 6 月 19 日
4.法定代表人：李昌彩
5.经营范围：电力开发、经营；旅游服务；水产养殖（涉及许可
经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6.股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。
7.主要财务状况：
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,660.94 万元，负
债总额 4,660.94 万元（其中：借款余额 4,500 万元，流动负债余额
160.94 万元），净资产 13,000 万元。2017 年度实现营业收入 0 万元、
利润总额 0 万元、净利润 0 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 25,704.97 万元，负债
总额 12,704.96 万元（其中：借款余额 12,500 万元，流动负债余额
204.96 万元），净资产 13,000 万元。2018 年三季度无营业收入，净
利润 0 万元。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
（四）新疆楚星能源发展有限公司
1.注册地址：新疆博州第五师 89 团园艺三场
2.注册资本：34,607.40 万元
3.成立日期：2012 年 7 月 27 日
4.法定代表人：马华明
5.经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资；火力发电；
电力供应；热力生产和供应；石灰和石膏制造、粉煤灰及电力生产副
产品综合利用；电厂废弃物的综合利用及经营。
6.股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 70%、新
疆生产建设兵团农五师电力公司持股比例 30%。
7.主要财务状况：
截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,356.97 万元，负
债总额 128,337.03 万元（其中：借款余额 107,650.17 万元，流动负
债余额 29,186.86 万元），净资产 4,019.94 万元。2017 年度实现营
业 收 入 16,690.60 万 元 、 利 润 总 额 -25,127.97 万 元 、 净 利 润
-25,127.97 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 124,346.46 万元，负
债总额 125,964.72 万元（其中：借款余额 105,853.6 万元，流动负
债余额 28,430.57 万元），净资产-1,618.26 万元。2018 年三季度实
现营业收入 12,271.52 万元、利润总额-5,638.2 万元、净利润
-5,638.2 万元。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
（五）湖北能源集团英山天马新能源有限公司
1.注册地址：英山县温泉镇金石路 43 号
2.注册资本：300 万元
3.成立日期：2017 年 10 月 23 日
4.法定代表人：滕楚平
5.经营范围：风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资、开发、
建设、运营管理；合同能源管理。
6.股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例
100%。
7.主要财务状况：
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司尚处项目前期工作，无财务报表
数据。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
（六）湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司
1.注册地址：远安县鸣凤镇鸣凤大道 25 号
2.注册资本：叁佰万元整
3.成立日期：2017 年 10 月 25 日
4.法定代表人：丘劲东
5.经营范围：风能、太阳能、分布式能源发电项目工程的投资开
发、建设、运营管理。
6.股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例
100%。
7.主要财务状况：
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司尚处项目前期工作，无财务报表
数据。
8.信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
三、担保的主要内容
（一）由公司为全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司不超
过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过
22 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。
（二）由公司为全资子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司
不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超
过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。
（三）由公司为全资子公司湖北能源集团峡口塘水电有限公司不
超过人民币 40,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过
21 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。
（四）由公司与其他股东按股权比例，共同为控股子公司新疆楚
星能源发展有限公司不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任
担保，担保期限不超过 3 年。湖北能源集团股份有限公司持股比例
70%，新增担保责任不超过 14,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，
公司各单位对其担保余额为 67,236.50 万元。
（五）由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北
能源集团英山天马新能源有限公司不超过人民币 36,000 万元的借款
提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日，
公司各单位对其担保余额为零。
（六）由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北
能源集团远安茅坪新能源有限公司不超过人民币 33,000 万元的借款
提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日，
公司各单位对其担保余额为零。
四、董事会意见
公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营
及建设资金需要，有效控制财务成本。上述公司目前项目建设情况良
好，所处行业具有较好的发展前景，且均为公司全资或控股子公司，
风险可控。
对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不
会对公司产生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营
发展，同意为其银行贷款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日，公司担保余额为 10.22 亿元，占公司
最近一期经审计净资产（2017 年）的 3.62%。上述担保发生后，公司
实际担保余额不超过 45.35 亿元，占 2017 年期末净资产的比例不超
过 15.09%。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
