湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
  公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔
细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司
向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
    根据深交所有关要求，公司独立董事对公司 2018 年度存、贷款
关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行了核查，经核
查，公司独立董事认为：董事会对公司 2018 年存贷款关联交易实际
发生情况的审核确认程序合法合规，其对于最高存款余额和支付贷款
利息低于预计数且差异超过 20%的解释符合 2018 年度资金市场行情
和公司的实际情况，是加强对本部及子公司资金统筹管理和积极拓宽
债券发行等融资渠道的结果，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2018 年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生
的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，
未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    关于 2019 年公司存贷款关联交易预计已经公司独立董事事前认
可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联人之间 2019
年预计发生的存贷款关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交
易预计事项的表决程序合法，关联董事回避了议案的表决，遵循了公
平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公
司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
此外，公司对此项业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置
预案，风险可控。
    我们一致同意上述关联交易事项。
独立董事：方国建 夏成才 刘惠好
                2019年3月26日